Legea nr. 36/2006

M. Of. nr. 200 din 3 martie 2006

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR                                 SENATUL

 

L E G E

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2005 privind modificarea

Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Art. I. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135 din 29 septembrie 2005 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 7 octombrie 2005, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1¹, cu următorul cuprins:

„1¹. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

«Art. 5. – (1) Oficiul poate cere persoanelor menţionate la art. 8, precum şi instituţiilor competente datele şi informaţiile necesare îndeplinirii atribuţiilor stabilite de lege. Informaţiile în legătură cu sesizările primite potrivit art. 3 şi 4 sunt prelucrate şi utilizate în cadrul Oficiului în regim de confidenţialitate.»“

2. La articolul I, după punctul 4 se introduc trei noi puncte, punctele 4¹, 4² şi 4³, cu următorul cuprins:

„4¹. La articolul 14, alineatul (1¹) va avea următorul cuprins:

«(1¹) Conducerea executivă a persoanelor juridice prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)–d), f), g) şi i) dezvoltă politici interne şi proceduri pentru combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, inclusiv pentru asigurarea de standarde ridicate la angajarea personalului şi desfăşurarea de programe de pregătire profesională continuă a angajaţilor. Persoanele juridice prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)–d), f), g) şi i) desemnează un ofiţer de conformitate, subordonat conducerii executive, care implementează procedurile de control pentru testarea sistemului.»

4². La articolul 17, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

«Art. 17. – (1) Modul de aplicare a prevederilor prezentei legi se verifică şi se controlează, în cadrul atribuţiilor de serviciu, de următoarele autorităţi sau structuri:

a) autorităţile cu atribuţii de control financiar, conform legii;

b) autorităţile de supraveghere prudenţială, pentru persoanele prevăzute la art. 8 supuse acestei supravegheri potrivit legii. Pentru persoanele care nu sunt supuse, potrivit reglementărilor în vigoare, supravegherii prudenţiale a unor autorităţi, atribuţiile de supraveghere, verificare şi control se îndeplinesc de Oficiu;

c) structurile de conducere ale profesiilor juridice liberale, pentru persoanele prevăzute la art. (8) alin. (1) lit. e¹).»

4³. La articolul 17, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1¹), cu următorul cuprins:

«(1¹) Când din datele obţinute rezultă suspiciuni de spălare a banilor, de finanţare a actelor de terorism sau alte încălcări ale dispoziţiilor prezentei legi, autorităţile şi structurile prevăzute la alin. (1) vor informa de îndată Oficiul.»“

3. La articolul I, după punctul 5 se introduc două noi puncte, punctele 5¹ şi 5², cu următorul cuprins:

„5¹. La articolul 22, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3¹), cu următorul cuprins:

«(3¹) Pe lângă sancţiunea prevăzută la alin. (3), persoanei juridice i se poate aplica una sau mai multe dintre următoarele sancţiuni contravenţionale complementare:

a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţie;

b) suspendarea avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi ori, după caz, suspendarea activităţii agentului economic, pe o durată de la o lună la 6 luni;

c) retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru activităţi de comerţ exterior, pe o durată de la o lună la 6 luni sau definitiv;

d) blocarea contului bancar pe o durată de la 10 zile la o lună;

e) anularea avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi;

f) închiderea unităţii.»

5². La articolul 22, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

«(4) Contravenţiile se constată şi sancţiunile se aplică, după caz, de personalul desemnat din cadrul Oficiului, al autorităţilor sau al structurilor prevăzute la art. 17.»“

Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la 10 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. 

 

 

Bucureşti, 1 martie 2006. 

Nr. 36.