Hotărârea Guvernului nr. 74/2005
M. Of. nr.
111 din 3 februarie 2005
GUVERNUL ROMÂNIEI
H O T Ă R Â R E
privind înfiinţarea Societăţii Comerciale Filiala de
Întreţinere şi Servicii Energetice „Electrica Serv” − S.A. prin
reorganizarea activităţii din cadrul Societăţii Comerciale de Distribuţie şi
Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” − S.A.
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. − (1) Se înfiinţează Societatea Comercială
Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice „Electrica Serv” − S.A.,
denumită în continuare „Electrica Serv” − S.A., cu sediul în
municipiul Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare nr. 1A, sectorul 1, ca filială a
Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice
„Electrica” − S.A., prin divizarea acestei societăţi comerciale.
(2) Societatea comercială prevăzută la alin. (1) este persoană juridică
română care se organizează ca societate comercială pe acţiuni şi funcţionează
potrivit legii şi statutului prevăzut în anexa nr. 1.
(3) „Electrica Serv” − S.A. are în componenţa sa 8 sucursale de
întreţinere şi servicii energetice, denumite în continuare SISE, fără
personalitate juridică, ale căror denumiri şi sedii sunt prevăzute în anexa nr.
2, care vor efectua operaţiuni contabile până la nivelul balanţei de
verificare, în condiţiile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu 42
de agenţii de întreţinere şi servicii energetice, denumite în continuare AISE,
ale căror denumiri şi sedii sunt prevăzute în anexa nr. 3.
Art. 2. − (1) „Electrica Serv” − S.A. are ca
obiect principal de activitate realizarea lucrărilor de întreţinere şi
reparaţii la instalaţiile de distribuţie, alte activităţi de prestări de
servicii, precum şi executarea de lucrări de investiţii pentru filialele de
distribuţie şi furnizare a energiei electrice, la care Societatea Comercială de
Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” − S.A. este
acţionar.
(2) „Electrica Serv” − S.A. poate desfăşura complementar şi alte
activităţi conexe, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul
propriu.
Art. 3. − (1) Capitalul social iniţial al
„Electrica Serv” − S.A. este de 2.638.583.600 mii lei, împărţit în 2.638.583,6
acţiuni nominative, şi se constituie prin preluarea unei părţi din patrimoniul
Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice
„Electrica” − S.A., prin aport în natură şi în numerar, în baza balanţei
de la 31 octombrie 2004, care va fi actualizat conform prevederilor legale.
(2) Capitalul social al filialei „Electrica Serv” − S.A. este
deţinut în întregime de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a
Energiei Electrice „Electrica” − S.A., în calitate de acţionar unic, iar
acţiunile deţinute la această filială constituie proprietatea sa.
Art. 4. − (1) „Electrica Serv” − S.A. va
prelua toate drepturile, îşi va asuma toate obligaţiile corespunzătoare, parte
din patrimoniul preluat de la Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare
a Energiei Electrice „Electrica” − S.A., şi se subrogă în drepturile şi
obligaţiile ce decurg din acestea pentru sucursalele de întreţinere şi servicii
energetice în relaţiile cu terţii, inclusiv în litigiile în curs.
(2) Predarea-preluarea activului şi pasivului se face pe bază de
protocol de predare-preluare încheiat în termen de 60 de zile de la data
intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 5. − (1) Personalul existent în cadrul
Diviziei de întreţinere şi servicii energetice, al sucursalelor de întreţinere
şi servicii energetice din cadrul Societăţii Comerciale de Distribuţie şi
Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” − S.A., precum şi cel al
entităţilor din cadrul acestora, la data constituirii noii societăţi, se preia
de către societatea comercială prevăzută la art. 1 şi va avea toate drepturile
de continuitate în aceeaşi unitate.
(2) Contractul colectiv de muncă existent la Societatea Comercială de
Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” − S.A. va fi
aplicat şi în noua societate comercială până la încheierea unui nou contract
colectiv de muncă.
Art. 6. − (1) „Electrica Serv” − S.A. este
condusă de adunarea generală a acţionarilor, constituită din reprezentanţii
acţionarului, şi este administrată de consiliul de administraţie.
(2) Adunarea generală a acţionarilor la înfiinţare este formată din 3
membri, care sunt numiţi de Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii
Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” −
S.A., în baza mandatului emis de ministrul economiei şi comerţului.
(3) Consiliul de administraţie al „Electrica Serv” − S.A. este
format din 5 membri, din care unul este directorul general al filialei, numiţi
şi revocaţi de adunarea generală a acţionarilor a noii societăţi comerciale, pe
baza hotărârii Adunării generale a acţionarilor a Societăţii Comerciale de
Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” − S.A. adoptate
în baza mandatului emis de ministrul economiei şi comerţului. Societatea
Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” −
S.A. are reprezentanţi în consiliul de administraţie al filialei, dintre care
unul este preşedintele consiliului de administraţie.
Art. 7. − Contractele de servicii în vigoare,
încheiate între filialele de distribuţie şi furnizare a energiei electrice şi
Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice
„Electrica” − S.A., prin sucursalele sale de întreţinere şi servicii
energetice, se cesionează societăţii comerciale nou-înfiinţate.
Art. 8. − Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 627/2000
privind reorganizarea Companiei Naţionale de Electricitate − S.A.,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 31 iulie 2000,
cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.342/2001 privind
reorganizarea Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei
Electrice „Electrica” − S.A., publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 47 din 23 ianuarie 2002, se modifică în mod corespunzător.
Art. 9. − Anexele nr. 1−3 fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
p. Ministrul economiei şi comerţului,
Attila Demeter,
secretar de stat
Ministrul finanţelor publice,
Ionel Popescu
Bucureşti, 27 ianuarie 2005.
Nr. 74.
ANEXA Nr. 1
S T A T U T U L
Societăţii Comerciale Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice
„Electrica Serv” − S.A.
CAPITOLUL I
Denumirea, forma juridică, sediul, durata
ARTICOLUL 1
Denumirea
(1) Denumirea societăţii comerciale este Societatea
Comercială Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice „Electrica Serv”
− S.A., filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a
Energiei Electrice „Electrica” − S.A., denumită în continuare „Electrica
Serv” − S.A.
(2) În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile ori în alte
acte emanând de la „Electrica Serv” − S.A. denumirea societăţii
comerciale va fi precedată de cuvintele „societate comercială” sau de
iniţialele „S.C.” şi va fi urmată de cuvintele „societate pe acţiuni” sau de
iniţialele „S.A.”, de capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit
ultimei situaţii financiare anuale aprobate, de sediul social, de numărul de
înmatriculare şi de codul unic de înregistrare la oficiul registrului
comerţului.
ARTICOLUL 2
Forma juridică
„Electrica Serv” − S.A. este persoană juridică română
având forma juridică de societate comercială pe acţiuni şi îşi desfăşoară
activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.
ARTICOLUL 3
Sediul
(1) „Electrica Serv” − S.A. are sediul principal în
municipiul Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare nr. 1A, sectorul 1.
(2) La data înfiinţării „Electrica Serv” − S.A. are în componenţă
sedii secundare, denumite sucursale şi agenţii de întreţinere şi servicii
energetice, împreună cu punctele de lucru aferente, fără personalitate
juridică, prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la hotărâre.
ARTICOLUL 4
Durata
Durata „Electrica Serv” − S.A. este nelimitată,
activitatea acesteia urmând să se desfăşoare de la data înmatriculării în
registrul comerţului.
CAPITOLUL II
Scopul şi obiectul de activitate
ARTICOLUL 5
Scopul
„Electrica Serv” − S.A. are ca scop asigurarea de
servicii de întreţinere a reţelelor de distribuţie şi utilizare a energiei
electrice şi alte servicii energetice, prin efectuarea de acte de comerţ corespunzătoare
obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut, precum şi prestări de
servicii.
ARTICOLUL 6
Obiectul de activitate
„Electrica Serv” − S.A. are ca obiect de activitate,
conform codurilor CAEN, următoarele:
4013 − Revizii, reparaţii şi modernizări în instalaţii energetice
de distribuţie şi la alte echipamente energetice − obiectul principal de
activitate
4531 − Lucrări de instalaţii electrice
2010 − Tăierea şi rindeluirea lemnului
2030 − Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru
construcţii
2040 − Fabricarea ambalajelor din lemn
2051 − Fabricarea altor produse din lemn
2121 − Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi ambalajelor din
hârtie sau carton
2125 − Fabricarea altor articole din hârtie şi carton, n.c.a.
2211 − Editarea cărţilor, broşurilor, pliantelor şi materialelor
similare
2212 − Editarea ziarelor
2213 − Editarea revistelor şi periodicelor
2214 − Editarea înregistrărilor sonore
2215 − Alte activităţi de editare
2222 − Alte activităţi de tipărire n.c.a.
2223 − Legătorie
2224 − Servicii pregătitoare pentru pretipărire
2225 − Alte lucrări de tipografie
2231 − Reproducerea înregistrărilor audio
2232 − Reproducerea înregistrărilor video
2233 − Reproducerea înregistrărilor informatice
2521 − Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic
2522 − Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2523 − Fabricarea articolelor din material plastic pentru
construcţii
2524 − Fabricarea altor produse din material plastic
2722 − Producţia de tuburi(ţevi) de oţel
2811 − Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale
structurilor metalice
2812 − Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie metalică
2821 − Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
2840 − Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare
plastică
2851 − Tratarea şi acoperirea metalelor
2852 − Operaţiuni de mecanică generală
2863 − Fabricarea articolelor de feronerie
2871 − Fabricarea de recipienţi,
containere şi alte produse similare din oţel
2872 − Fabricarea ambalajelor din metale uşoare
2911 − Reparare motoare şi turbine
2912 − Reparare, întreţinere pompe, compresoare şi părţile lor
3110 − Producţia de motoare, generatoare şi transformatoare
electrice
3120 − Producţia de aparate de distribuţie şi comanda
electricităţii
3150 − Producţia de lămpi electrice şi echipamente de iluminat
3220 − Instalarea echipamentelor de telecomunicaţii
3330 − Proiectarea şi asamblarea echipamentelor de măsură, reglare
şi control pentru procesele industriale, inclusiv instalaţiile automatizate
3420 − Producţia de caroserii, remorci şi semiremorci
3550 − Producţia altor mijloace de transport, n.c.a.,
include şi reparaţiile
3611 − Producţia de scaune
3612 − Producţia mobilierului pentru birou şi magazine
3614 − Producţia altor tipuri de mobilier
3710 − Recuperarea deşeurilor şi resturilor metalice reciclabile
3720 − Recuperarea deşeurilor şi resturilor nemetalice
reciclabile
4011 − Producţia de energie electrică
4511 − Demolarea construcţiilor, terasamente şi organizare de
şantier
4512 − Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
4521 − Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu
4522 − Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
4525 − Alte lucrări speciale de construcţii
4531 − Lucrări de instalaţii electrice
4532 − Lucrări de izolaţii şi protecţie anticorozivă
4533 − Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare
4534 − Alte lucrări de instalaţii
4542 − Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
4543 − Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
4544 − Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
4545 − Alte lucrări de finisare
4550 − Închirierea utilajelor de construcţii şi demolare, cu
personal de deservire aferent
5010 − Comerţ cu autovehicule
5020 − Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
5030 − Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule
5113 − Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de
construcţii
5115 − Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de
fierărie
5116 − Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii,
încălţăminte şi articole din piele
5118 − Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor
cu caracter specific, n.c.a.
5119 − Intermedieri în comerţul cu produse diverse
5143 − Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice şi de uz
gospodăresc
5151 − Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi
gazoşi şi al produselor derivate
5152 − Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice
5153 − Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al
materialelor de construcţii
5154 − Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de
fierărie pentru instalaţii sanitare şi de
5155 − Comerţ cu ridicata al produselor chimice
5156 − Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
5157 − Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
5181 − Comerţ cu ridicata al maşinilor unelte
5184 − Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor
periferice şi software-ului
5185 − Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
5186 − Comerţ cu ridicata al altor componente şi echipamente
electronice
5187 − Comerţ cu ridicata al altor aparaturi utilizate în
industrie, comerţ şi transporturi
5190 − Comerţ cu ridicata al altor produse
5212 − Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate,
cu vânzare predominantă de produse nealimentare
5244 − Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat
şi al altor articole de uz casnic
5245 − Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor
electromagnetice, al aparatelor de radio şi televizoarelor
5272 − Reparaţii de articole electrice de uz gospodăresc
5523 − Alte mijloace de cazare
5551 − Cantine
6022 − Închirieri de autovehicule cu operator
6023 − Transporturi terestre de călători, ocazionale
6024 − Transporturi rutiere de mărfuri
6110 − Transporturi maritime şi de coastă
6120 − Transporturi pe căi navigabile interioare
6311 − Manipulări
6312 − Depozitări
6330 − Activităţi de asistenţă turistică, n.c.a.
6420 − Telecomunicaţii
7012 − Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
7020 − Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii
sau închiriate
7032 − Administrarea imobilelor pe baze de tarife sau contracte
7110 − Închirierea autoturismelor şi utilajelor de capacitate mică
7121 − Închirierea altor mijloace de transport terestru
7132 − Închirierea maşinilor şi echipamentelor pentru construcţii,
fără personal de deservire aferent
7134 − Închirierea altor maşini şi echipamente n.c.a.
7221 − Editare de programe
7230 − Prelucrarea informatică a datelor
7240 − Activităţi legate de bazele de date
7260 − Alte activităţi legate de informatică
7413 − Activităţi de studiere a pieţei şi de sondaj
7414 − Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
7420 − Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de
consultanţă tehnică legată de aceasta
7430 − Activităţi de testări şi analiză tehnică
7440 − Activităţi de publicitate
7450 − Selecţia şi plasarea forţei de muncă
7460 − Activităţi de investigaţie şi protecţie
7481 − Activităţi fotografice
7485 − Activităţi de secretariat şi traducere
7486 − Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică
7487 − Alte activităţi de servicii prestate în principal
întreprinderilor
8042 − Alte forme de învăţământ
8512 − Activităţi de asistenţă medicală ambulatorie
8514 − Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
9003 − Salubritate, depoluare şi activităţi similare
9251 − Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
9252 − Activităţi ale muzeelor, conservarea monumentelor şi clădirilor
9261 − Activităţi ale bazelor sportive
Orice alte activităţi pentru realizarea obiectului său de activitate, în
condiţiile legii.
CAPITOLUL III
Capitalul social, acţiunile
ARTICOLUL 7
Capitalul social
(1) Capitalul social al „Electrica Serv” − S.A. este de
2.638.583.600 mii lei, vărsat integral la data înfiinţării, şi este împărţit în
2.638.583,6 acţiuni nominative, fiecare acţiune cu valoare nominală de 100.000
lei, şi se constituie prin aportul în natură şi în numerar al Societăţii
Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” −
S.A., denumită în continuare „Electrica” − S.A., pe baza balanţei
întocmite la data de 31 octombrie 2004, care va fi actualizat conform
prevederilor legale.
(2) Capitalul social este în întregime deţinut de „Electrica” −
S.A. şi este vărsat integral la data constituirii „Electrica Serv” − S.A.
(3) „Electrica” − S.A. este acţionar unic al „Electrica Serv”
− S.A., îşi exercită toate drepturile şi îşi asumă toate obligaţiile ce
decurg din această calitate, în condiţiile legii.
ARTICOLUL 8
Majorarea sau reducerea capitalului social
(1) Majorarea capitalului social se face în condiţiile legii.
(2) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor sau, în situaţia
prevăzută la art. 15 alin. (6), consiliul de administraţie va putea decide
majorarea capitalului social, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la
data majorării lui.
(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) noi aporturi în numerar şi/sau în natură;
b) încorporarea rezervelor potrivit legii (în care vor putea fi incluse
diferenţele favorabile rezultate din actualizarea valorii imobilizărilor
societăţii comerciale, cu excepţia rezervelor legale, precum şi a beneficiilor
sau a primelor de emisiune;
c) conversia unor creanţe lichide sau exigibile asupra „Electrica Serv”
− S.A. cu acţiuni la aceasta;
d) alte surse stabilite de adunarea generală a acţionarilor ori de
consiliul de administraţie, după caz, potrivit legii.
(4) Hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor pentru
majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, acordându-se pentru exerciţiul dreptului de preferinţă un termen
de cel puţin o lună, cu începere din ziua publicării.
(5) Reducerea capitalului social se face în condiţiile legii.
(6) Capitalul social poate fi redus prin:
a) micşorarea numărului de acţiuni;
b) reducerea valorii nominale a acţiunilor;
c) dobândirea propriilor acţiuni, urmată de anularea lor;
d) alte procedee prevăzute de lege.
(7) Dacă administratorii constată pierderea a jumătate din capitalul
social, sunt obligaţi să convoace de îndată adunarea generală extraordinară a
acţionarilor pentru a hotărî fie reconstituirea capitalului social, fie
reducerea lui la valoarea rămasă, fie dizolvarea „Electrica Serv” − S.A.
(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni
de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a
hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor ori, în situaţia prevăzută
la art. 15 alin. (6), a consiliului de administraţie, potrivit prevederilor
legale.
ARTICOLUL 9
Acţiunile
(1) Drepturile şi obligaţiile aferente acţiunilor aflate în
proprietatea statului sunt exercitate de „Electrica” − S.A.
(2) Acţiunile nominative ale „Electrica Serv” − S.A. vor cuprinde
toate elementele prevăzute de lege.
(3) Înstrăinarea acţiunilor se va putea realiza în condiţiile stabilite
de adunarea generală a acţionarilor, cu respectarea prevederilor legale. În
condiţiile legii, prin hotărârea adunării generale a acţionarilor vor putea fi
emise acţiuni preferenţiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot.
(4) Evidenţa acţiunilor se va ţine într-un registru numerotat, sigilat
şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie, registru care se
păstrează la sediul „Electrica Serv” − S.A. sub îngrijirea secretarului
consiliului de administraţie.
(5) Modificările care se operează în registru vor respecta prevederile
legislaţiei în vigoare.
(6) Acţiunile emise de „Electrica Serv” − S.A. pot fi grevate de
un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condiţiile
legii.
(8) Persoanele fizice sau juridice, române ori străine, vor putea deţine
acţiuni ale „Electrica Serv” − S.A. potrivit reglementărilor în vigoare.
ARTICOLUL 10
Obligaţiuni
„Electrica Serv” − S.A. este autorizată să emită
obligaţiuni în condiţiile legii.
ARTICOLUL 11
Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuni
(1) Fiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionari,
potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a
acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere,
dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor
prezentului statut şi dispoziţiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute
în statut.
(2) Deţinerea acţiunii certifică adeziunea de drept la statut.
(3) Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în
cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
(4) În cazul în care o acţiune nominativă
devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în
condiţiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea
drepturilor rezultând din acţiuni.
(5) Obligaţiile „Electrica Serv” − S.A. sunt garantate cu
capitalul social al acesteia, iar acţionarii răspund în limita acţiunilor pe
care le deţin.
(6) Patrimoniul „Electrica Serv” − S.A. nu poate fi grevat de
datorii sau de alte obligaţii personale ale acţionarilor.
ARTICOLUL 12
Cesiunea acţiunilor
(1) Acţiunile sunt indivizibile cu privire la „Electrica
Serv” − S.A., care nu recunoaşte decât un singur proprietar pentru
fiecare acţiune.
(2) Cesiunea acţiunilor între acţionari sau către terţi se efectuează în
condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.
(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor nominative
emise de „Electrica Serv” − S.A. se realizează prin declaraţie făcută în
registrul acţionarilor, subscrisă de cedent şi de cesionar sau de mandatarii
lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza şi prin act autentic, cu
efectuarea menţiunilor corespunzătoare în registrul acţionarilor.
ARTICOLUL 13
Pierderea acţiunilor
(1) În cazul pierderii unor acţiuni, proprietarul va trebui
să anunţe consiliul de administraţie şi să facă public faptul prin presă, în
cel puţin două ziare de largă circulaţie din localitatea în care se află sediul
principal al „Electrica Serv” − S.A. Acţiunile pierdute se anulează.
(2) Anularea lor se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea
a IV-a. După 6 luni acţionarul va putea obţine un duplicat al acţiunilor
pierdute.
CAPITOLUL IV
Adunarea generală a acţionarilor
ARTICOLUL 14
Reprezentarea
(1) În perioada în care „Electrica” − S.A. este
acţionar unic la „Electrica Serv” − S.A. interesele acesteia în adunarea
generală a acţionarilor vor fi reprezentate de „Electrica” − S.A.
(2) Reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor sunt numiţi şi
sunt revocaţi prin hotărâre a Adunării generale a acţionarilor „Electrica”
− S.A., în baza unui mandat emis de organul care i-a numit.
ARTICOLUL 15
Atribuţiile adunării generale a acţionarilor
(1) Adunarea generală a acţionarilor „Electrica Serv” −
S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activităţii şi
asupra politicii ei economice şi de afaceri.
(2) Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare.
(3) Adunarea generală ordinară a acţionarilor are următoarele atribuţii
principale:
a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară
a „Electrica Serv” − S.A.;
b) discută, aprobă sau modifică situaţiile financiare anuale, pe baza
rapoartelor administratorilor şi ale auditorilor financiari;
c) se pronunţă asupra gestiunii administratorilor;
d) stabileşte nivelul remuneraţiei lunare cuvenite membrilor consiliului
de administraţie;
e) stabileşte bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul
de activitate pe exerciţiul financiar următor;
f) numeşte directorul general al „Electrica Serv” − S.A. şi îi
stabileşte nivelul remuneraţiei, precum şi premierea acestuia;
g) aprobă repartizarea profitului conform legii;
h) hotărăşte cu privire la folosirea dividendelor aferente acţiunilor
gestionate, pentru restructurare şi dezvoltare;
i) hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen
lung, inclusiv a celor externe; stabileşte competenţele şi nivelul de
contractare a împrumuturilor bancare de pe piaţa internă şi externă, a
creditelor comerciale şi a garanţiilor, inclusiv prin gajarea
acţiunilor, potrivit legii;
j) analizează rapoartele consiliului de administraţie privind stadiul şi
perspectivele referitoare la profit şi dividende, poziţia pe piaţa internă şi
internaţională, nivelul tehnic, calitatea, forţa de muncă, protecţia mediului,
relaţiile cu clienţii;
k) se pronunţă asupra gestiunii administratorilor şi asupra modului de
recuperare a prejudiciilor produse „Electrica Serv” − S.A. de către
aceştia;
l) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de
administraţie;
m) aprobă delegările de competenţă pentru consiliul de administraţie,
după caz;
n) reglementează dreptul de preemţiune al acţionarilor şi al
salariaţilor „Electrica Serv” − S.A. cu privire la atribuirea acţiunilor
şi aprobă limitele şi condiţiile pentru cesionarea către salariaţii săi a unui
număr de acţiuni proprii;
o) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege în sarcina sa.
(4) Pentru atribuţiile menţionate la lit. i) şi j) adunarea generală a
acţionarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obţinerii de către fiecare
reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
(5) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor se întruneşte pentru
a hotărî următoarele:
a) schimbarea formei juridice;
b) mutarea sediului;
c) schimbarea obiectului principal de activitate;
d) majorarea capitalului social, precum şi reducerea sau reîntregirea
lui, în condiţiile legii;
e) fuziunea cu alte societăţi comerciale sau divizarea;
f) dizolvarea anticipată;
g) emisiunea de obligaţiuni;
h) modificarea numărului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora,
precum şi cesiunea acţiunilor;
i) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre
pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a
acţionarilor;
j) aprobă conversia acţiunilor nominative emise în formă dematerializată
în acţiuni nominative emise în formă materializată şi invers;
k) aprobă conversia acţiunilor preferenţiale şi nominative dintr-o
categorie în alta, în condiţiile legii;
l) aprobă încheierea actelor juridice, încuviinţate de către consiliul
de administraţie, prin care „Electrica Serv” − S.A. dobândeşte,
înstrăinează sau constituie garanţie bunuri aflate în patrimoniul societăţii
comerciale, a căror valoare depăşeşte 50% din valoarea contabilă a activului
societăţii la data încheierii actului juridic respectiv;
m) hotărăşte cu privire la înfiinţarea sau la desfiinţarea
subunităţilor, la fuziunea, divizarea şi la participarea la constituirea de noi
persoane juridice din ţară sau din străinătate.
(6) Pentru toate atribuţiile adunării generale extraordinare a
acţionarilor fiecare reprezentant trebuie să obţină un mandat special prealabil
de la organul care l-a numit.
ARTICOLUL 16
Convocarea adunării generale a acţionarilor
(1) Adunarea generală a acţionarilor se convoacă de către
preşedintele consiliului de administraţie sau de către un membru al acestuia,
pe baza împuternicirii date de preşedinte.
(2) Adunările generale ordinare ale acţionarilor au loc cel puţin o dată
pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru
examinarea situaţiei financiare anuale precedente şi pentru stabilirea
programului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în
curs.
(3) Adunarea generală a acţionarilor va fi convocată ori de câte ori va
fi necesar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu dispoziţiile
din statut, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită.
(4) Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării generale a
acţionarilor, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicită a tuturor
problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
(5) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea
statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.
(6) Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul „Electrica
Serv” − S.A. sau în alt loc indicat în convocare.
(7) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va fi convocată ori
de câte ori este cazul, la solicitarea acţionarului unic sau la cererea
consiliului de administraţie.
ARTICOLUL 17
Organizarea adunării generale a acţionarilor
(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale
ordinare a acţionarilor este necesară prezenţa acţionarilor care să reprezinte
cel puţin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de
acţionarii ce deţin majoritatea absolută din capitalul social, reprezentaţi în
adunare.
(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a
acţionarilor sunt necesare:
a) la prima convocare, prezenţa acţionarilor reprezentând trei pătrimi
din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de
acţionari care să reprezinte cel puţin jumătate din capitalul social;
b) la convocările următoare, prezenţa acţionarilor reprezentând jumătate
din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de
acţionari care să reprezinte cel puţin o treime din capitalul social.
(3) În ziua şi la ora stabilite în convocare şedinţa adunării generale a
acţionarilor va fi deschisă de preşedintele consiliului de administraţie sau,
în lipsa acestuia, de cel care îi ţine locul.
(4) Adunarea generală a acţionarilor va alege dintre acţionarii prezenţi
un secretar, care va verifica lista de prezenţă a acţionarilor, indicând capitalul
social pe care îl reprezintă fiecare şi îndeplinirea tuturor formalităţilor
cerute de lege şi de statut pentru ţinerea şedinţei, şi care va încheia
procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor.
(5) Procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor va fi semnat de
reprezentanţii „Electrica” − S.A. desemnaţi să reprezinte interesele
acesteia şi de secretarul care l-a întocmit.
(6) Procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor se va ţine
într-un registru sigilat şi parafat.
(7) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la
convocare, listele de prezenţă a acţionarilor, precum şi, după caz, mandatele
speciale ale reprezentanţilor mandataţi de directorul general al „Electrica”
− S.A.
(8) La şedinţele ordinare şi extraordinare ale adunării generale a
acţionarilor în care se dezbat problemele referitoare la raporturile de muncă
cu personalul „Electrica Serv” − S.A. pot fi invitaţi şi reprezentanţii
sindicatului şi/sau reprezentanţii salariaţilor care
nu sunt membri de sindicat şi care nu vor avea drept de vot.
ARTICOLUL 18
Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilor
(1) Hotărârile adunării generale a acţionarilor se iau prin
vot deschis.
(2) Votul va fi nominal în cazul hotărârilor a căror valabilitate este
condiţionată de existenţa mandatelor speciale.
(3) Hotărârile se vor putea lua în condiţiile şi cu majoritatea
prevăzute de lege pentru adunările generale ordinare sau, după caz, pentru cele
extraordinare.
(4) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a
acţionarilor sau a unui grup de acţionari prezenţi ori reprezentaţi se va putea
decide ca votul să fie secret şi în alte cazuri, cu excepţia situaţiei în care
este necesar votul nominal.
(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului
de administraţie, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărârilor referitoare
la răspunderea administratorilor.
(6) Pentru a fi opozabile terţilor, hotărârile adunării generale a
acţionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului
comerţului, pentru a fi menţionate în extras în registru şi publicate în
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
(7) Hotărârile adunării generale a acţionarilor nu vor putea fi
executate înainte de ducerea la îndeplinire a acestor formalităţi.
(8) Hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor în limitele
legii şi ale prezentului statut sunt obligatorii chiar şi pentru acţionarii
care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotrivă.
(9) Acţionarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările
generale ale acţionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate,
mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din
„Electrica Serv” − S.A. şi de a recupera contravaloarea acţiunilor pe
care le posedă, conform prevederilor legale.
CAPITOLUL V
Consiliul de administraţie
ARTICOLUL 19
Organizare
(1) „Electrica Serv” − S.A. este administrată de un
consiliu de administraţie compus din 5 membri, dintre care unul este directorul
general al filialei, numiţi şi revocaţi de adunarea generală a acţionarilor.
(2) „Electrica” − S.A. are reprezentanţi în consiliul de
administraţie, dintre care unul este preşedintele acestuia.
(3) În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de
administraţie, adunarea generală a acţionarilor propune un nou administrator în
vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator
pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la
expirarea mandatului predecesorului său.
(4) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul „Electrica
Serv” − S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea
preşedintelui ori a unei treimi din numărul membrilor săi.
(5) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza
propriului regulament şi a reglementărilor legale în vigoare.
(6) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa
acestuia, de către un membru, în baza mandatului preşedintelui.
(7) Preşedintele numeşte un secretar.
(8) Conducerea „Electrica Serv” − S.A. se asigură de către un
director general, care nu este şi preşedintele consiliului de administraţie,
dar este membru al consiliului de administraţie. Directorul general al
„Electrica Serv” − S.A. este numit de adunarea generală a acţionarilor.
(9) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenţa a cel puţin
jumătate din numărul membrilor consiliului de administraţie, iar acestea se iau
cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.
(10) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de
zi stabilite şi comunicate de preşedinte cu cel puţin 7 zile înainte de data
ţinerii şedinţei. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei,
care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului
de administraţie.
(11) Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de
administraţie şi de secretar.
(12) Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului de administraţie
redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către preşedinte.
(13) Consiliul de administraţie poate delega, prin regulamentul de
organizare şi funcţionare, o parte din atribuţiile sale directorului general al
„Electrica Serv” − S.A. şi poate recurge, de asemenea, la experţi, pentru
soluţionarea anumitor probleme.
(14) În relaţiile cu terţii „Electrica Serv” − S.A. este
reprezentată de directorul general, pe baza şi în limitele împuternicirilor
date de consiliul de administraţie, care semnează actele de angajare faţă de
aceştia.
(15) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la
dispoziţie acţionarilor şi auditorilor financiari, la cererea lor, toate
documentele „Electrica Serv” − S.A. care privesc activitatea acestora.
(16) Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform
prevederilor legale.
(17) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau
solidar, după caz, faţă de „Electrica Serv” − S.A. pentru prejudiciile
rezultate din infracţiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri
de la statut sau pentru greşeli în administrarea acesteia. În astfel de
situaţii ei vor putea fi revocaţi.
(18) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de
administraţie persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societăţile
comerciale, republicată.
(19) Nu pot fi directori ai „Electrica Serv” − S.A., ai
sucursalelor sau conducători ai agenţiilor acesteia persoanele care sunt
incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată.
ARTICOLUL 20
Atribuţiile consiliului de administraţie, ale directorului general şi ale
directorilor executivi
A. Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele
atribuţii:
a) aprobă structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi
funcţionare ale „Electrica Serv” − S.A.;
b) aprobă nivelul garanţiilor şi modul de constituire a acestora pentru
directorul general şi directorii executivi ai „Electrica Serv” − S.A.,
pentru directorii din cadrul sucursalelor, inginerii-şefi ai agenţiilor şi
pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
c) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să
închirieze, să schimbe sau să constituie în garanţie bunuri aflate în
patrimoniul „Electrica Serv” − S.A., cu aprobarea adunării generale a
acţionarilor, atunci când legea impune această condiţie;
d) aprobă delegările de competenţă pentru directorul general şi pentru
persoanele din conducerea „Electrica Serv” − S.A., în vederea executării
operaţiunilor din competenţa sa;
e) aprobă competenţele sucursalelor şi agenţiilor pe domenii de activitate
(economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), în
vederea realizării obiectului de activitate al „Electrica Serv” − S.A.,
în situaţia în care nu a delegat această atribuţie directorului general.
f) aprobă încheierea contractelor de asociere, în vederea participării
la achiziţii de lucrări/servicii şi a oricăror
contracte pentru care nu a delegat competenţă directorului general al
„Electrica Serv” − S.A.;
g) supune anual adunării generale a acţionarilor, în termen de 60 de zile
de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea
„Electrica Serv” − S.A., situaţia financiară anuală şi contul de profit
şi pierdere pe anul precedent, precum şi proiectul programului de activitate şi
proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs;
h) convoacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor ori de câte
ori este nevoie;
i) aprobă încheierea contractelor de import-export până la limita a
maximum 50% din valoarea contabilă a activelor societăţii comerciale la data
încheierii actului juridic respectiv, cu aprobarea adunării generale a
acţionarilor;
j) stabileşte drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile personalului
„Electrica Serv” − S.A., conform structurii organizatorice aprobate;
k) stabileşte competenţele şi nivelul de contractare a împrumuturilor
bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt şi mediu şi aprobă
eliberarea garanţiilor;
l) aprobă numărul de posturi şi normativul de constituire a
compartimentelor funcţionale şi de producţie;
m) aprobă programele de producţie, cercetare, dezvoltare, investiţii,
informatizare şi telecomunicaţii;
n) stabileşte şi aprobă politici pentru protecţia mediului, securitatea
muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare;
o) stabileşte şi aprobă, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli
aprobat de adunarea generală a acţionarilor, modificări în structura acestuia,
în limita competenţelor pentru care a primit mandat;
p) negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului
general şi aprobă statutul personalului.
r) stabileşte şi aprobă nivelul indemnizaţiei pentru secretarul
consiliului de administraţie;
s) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a
acţionarilor sau care sunt prevăzute de legislaţia în vigoare.
B. 1. Directorul general reprezintă „Electrica Serv” − S.A. în
raporturile cu terţii.
2. Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii:
a) aplică strategia şi politicile de dezvoltare ale „Electrica Serv”
− S.A., stabilite de consiliul de administraţie;
b) numeşte, suspendă şi eliberează din funcţie directorii executivi,
directorii din cadrul sucursalelor şi agenţiilor, cu aprobarea consiliului de
administraţie;
c) angajează, promovează, suspendă şi concediază personalul salariat, în
condiţiile legii;
d) participă la negocierea contractului colectiv de muncă, ale cărui
negociere şi încheiere se desfăşoară în condiţiile legii, în limita mandatului
dat de consiliul de administraţie;
e) reprezintă „Electrica Serv” − S.A. şi asigură relaţiile
acesteia cu instituţiile, autorităţile publice şi cu organismele naţionale şi
internaţionale;
f) negociază, în condiţiile legii, contractele individuale de muncă;
g) încheie acte juridice, în numele şi pe seama „Electrica Serv” −
S.A., în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administraţie;
h) stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile personalului „Electrica
Serv” − S.A.;
i) aprobă operaţiunile de încasări şi plăţi, potrivit competenţelor
legale şi prezentului statut;
j) aprobă operaţiunile de vânzare şi cumpărare de bunuri, potrivit
competenţelor legale şi prezentului statut;
k) împuterniceşte directorii executivi, directorii din cadrul
sucursalelor şi agenţiilor sau orice altă persoană să exercite orice atribuţii
din sfera sa de competenţă;
l) stabileşte tactica şi strategia de marketing;
m) rezolvă orice altă problemă pe care consiliul de administraţie a
stabilit-o în sarcina sa.
C. 1. Directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor şi
agenţiilor sunt numiţi de către directorul general şi se află în subordinea acestuia, sunt funcţionari ai „Electrica Serv”
− S.A., execută operaţiunile acesteia şi sunt răspunzători faţă de
aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleaşi condiţii ca şi
membrii consiliului de administraţie.
2. Atribuţiile directorilor executivi, ale directorilor din cadrul
sucursalelor şi agenţiilor sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi
funcţionare a „Electrica Serv” − S.A.
CAPITOLUL VI
Comitetul de direcţie
ARTICOLUL 21
(1) Consiliul de administraţie poate delega o parte din atribuţiile sale
unui comitet de direcţie, în condiţiile legii.
(2) Deciziile comitetului de direcţie se iau cu majoritatea absolută a
voturilor membrilor săi.
(3) Comitetul de direcţie prezintă raportul său de activitate
consiliului de administraţie.
CAPITOLUL VII
Auditul financiar şi auditul intern
ARTICOLUL 22
Situaţiile financiare ale societăţii comerciale vor fi auditate de către auditori financiari, persoane fizice sau
juridice, în condiţiile prevăzute de lege.
ARTICOLUL 23
Societatea comercială va organiza auditul
intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România
în acest scop.
CAPITOLUL VIII
Activitatea
ARTICOLUL 24
Finanţarea activităţii proprii
Pentru îndeplinirea obiectului de activitate şi în
conformitate cu atribuţiile stabilite, „Electrica Serv” − S.A. utilizează
sursele de finanţare constituite conform legii, credite bancare şi alte surse
financiare.
ARTICOLUL 25
Exerciţiul financiar
Exerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se
încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu financiar
începe la data înmatriculării „Electrica Serv” − S.A. în registrul
comerţului.
ARTICOLUL 26
Personalul
(1) Directorii executivi din cadrul „Electrica Serv” −
S.A., din cadrul aparatului propriu, din sucursalele şi agenţiile sale sunt
numiţi sau angajaţi de către directorul general al acesteia, cu avizul
Consiliului de către administraţie.
(2) Angajarea şi concedierea personalului din cadrul aparatului propriu
se face de către directorul general. Angajarea şi concedierea personalului din
cadrul sucursalelor „Electrica Serv” − S.A. se pot face de către
conducătorul sucursalei, în limita delegării de competenţa care i-a fost
acordată de filială.
(3) Angajarea şi concedierea personalului din cadrul agenţiilor
„Electrica Serv” − S.A. se pot face de către conducătorul agenţiei, în
limita delegării de competenţa care i-a fost acordată de filială.
(4) Plata salariilor şi a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări
sociale, precum şi a altor obligaţii faţă de bugetul de stat se va face
potrivit legii.
(5) Drepturile şi obligaţiile personalului „Electrica Serv” − S.A.
se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, prin contractul
colectiv de muncă şi prin reglementări proprii.
(6) Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi ale personalului
angajat se stabilesc prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de
execuţie şi de consiliul de administraţie pentru personalul numit de acesta.
ARTICOLUL 27
Amortizarea mijloacelor fixe
Amortizarea activelor corporale şi necorporale
din patrimoniul „Electrica Serv” − S.A. se va calcula potrivit modului de
amortizare stabilit de consiliul de administraţie în conformitate cu
prevederile legale.
ARTICOLUL 28
Evidenţa contabilă şi situaţia financiară anuală
(1) „Electrica Serv” − S.A. va ţine evidenţa contabilă
în lei, va întocmi situaţia financiară anuală, având în vedere normele
metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.
(2) Situaţia financiară anuală va fi publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
ARTICOLUL 29
Calculul şi repartizarea profitului
(1) Profitul „Electrica Serv” − S.A. se stabileşte pe
baza situaţiei financiare anuale şi este aprobat de adunarea generală a
acţionarilor. Profitul impozabil se stabileşte în condiţiile legii.
(2) Profitul „Electrica Serv” − S.A., rămas după plata impozitului
pe profit, se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acţionarilor
şi dispoziţiilor legale în vigoare.
(3) „Electrica Serv” − S.A. îşi constituie fond de rezervă şi alte
fonduri, în condiţiile legii.
(4) Plata dividendelor cuvenite acţionarilor se face de „Electrica Serv”
− S.A., în condiţiile legii, după aprobarea situaţiei financiare anuale
de adunarea generală a acţionarilor.
(5) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acţionarilor
va analiza cauzele şi va hotărî în consecinţă, potrivit legii.
ARTICOLUL 30
Registrele
„Electrica Serv” − S.A. va ţine, prin grija membrilor
consiliului de administraţie şi, respectiv, a cenzorilor, toate registrele
prevăzute de lege.
CAPITOLUL IX
Asocierea, schimbarea formei juridice, dizolvarea şi lichidarea, litigii
ARTICOLUL 31
Asocierea
(1) „Electrica Serv” − S.A. poate constitui, singură
ori împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române ori străine, alte
societăţi comerciale sau alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de
lege şi de prezentul statut.
(2) „Electrica Serv” − S.A. poate încheia contracte de asociere cu
alte persoane juridice sau fizice fără constituirea de noi persoane juridice,
dacă asocierea este destinată realizării scopului şi obiectului său de
activitate.
(3) Condiţiile de participare a „Electrica Serv” − S.A. la
constituirea de noi persoane juridice se vor stabili prin actele constitutive
care vor fi aprobate de adunarea generală extraordinară a acţionarilor.
ARTICOLUL 32
Schimbarea formei juridice
(1) Schimbarea formei juridice a „Electrica Serv” −
S.A. se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale
extraordinare a acţionarilor şi cu îndeplinirea tuturor formalităţilor
prevăzute de lege.
(2) În perioada în care „Electrica” − S.A. este acţionar unic,
transformarea formei juridice a „Electrica Serv” − S.A. se va putea face
numai cu aprobarea „Electrica” − S.A., prin reprezentanţii săi mandataţi
să reprezinte interesele acesteia.
ARTICOLUL 33
Dizolvarea
(1) Dizolvarea „Electrica Serv” − S.A. va avea loc în
următoarele situaţii:
a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;
b) declararea nulităţii;
c) hotărârea adunării generale a acţionarilor;
d) pierderea unei jumătăţi din capitalul social după ce s-a consumat
fondul de rezervă pentru motive ce nu atrag răspunderi de orice natură, dacă
adunarea generală a acţionarilor nu decide reconstituirea capitalului social
sau reducerea lui la suma rămasă;
e) deschiderea procedurii privind falimentul;
f) când numărul acţionarilor scade sub minimul legal;
g) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.
(2) Hotărârea de dizolvare a „Electrica Serv” − S.A. trebuie să
fie înscrisă la oficiul registrului comerţului şi publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a.
ARTICOLUL 34
Lichidarea
(1) Dizolvarea „Electrica Serv” − S.A. are ca efect
deschiderea procedurii de lichidare.
(2) Lichidarea „Electrica Serv” − S.A. şi repartizarea produsului
net al lichidării se fac în condiţiile legii şi cu respectarea procedurii
prevăzute de lege.
ARTICOLUL 35
Litigiile
(1) Litigiile de orice fel apărute între „Electrica Serv”
− S.A. şi persoane fizice sau juridice, române ori străine, sunt de
competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun.
(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre „Electrica
Serv” − S.A. şi persoanele juridice române sau străine pot fi soluţionate
şi prin arbitraj, potrivit legii.
CAPITOLUL X
Dispoziţii finale
ARTICOLUL 36
Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale
referitoare la societăţile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr.
31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu cele ale Codului
comercial şi cu celelalte reglementări legale în vigoare.
ANEXA Nr. 2
D E N U M I R E A
şi sediile SISE ale S.C. „Electrica Serv” − S.A.
1. S.C. „Electrica Serv” −
S.A. − Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice
„Electrica Muntenia Sud”, municipiul Bucureşti, bd. Ion Mihalache
nr. 41−43, sectorul 1
2. S.C. „Electrica Serv” − S.A. − Sucursala de
Întreţinere şi Servicii Energetice „Electrica Muntenia Nord”, municipiul
Ploieşti, str. Mărsăseşti nr. 44, judeţul Prahova
3. S.C. „Electrica Serv” − S.A. − Sucursala de
Întreţinere şi Servicii Energetice „Electrica Moldova”, municipiul Bacău, str.
Ştefan cel Mare nr. 22, judeţul Bacău
4. S.C. „Electrica Serv” − S.A. − Sucursala de
Întreţinere şi Servicii Energetice „Electrica Banat”, municipiul Timişoara,
str. Pestalozzi nr. 3−5, judeţul Timiş
5. S.C. „Electrica Serv” − S.A. − Sucursala de
Întreţinere şi Servicii Energetice „Electrica Dobrogea”,
municipiul Constanţa, str. General Manu nr. 77,
judeţul Constanţa
6. S.C. „Electrica Serv” − S.A. − Sucursala de
Întreţinere şi Servicii Energetice „Electrica Transilvania Nord”, municipiul Cluj-Napoca, Str. Taberei nr. 20, judeţul Cluj
7. S.C. „Electrica Serv” − S.A. − Sucursala de
Întreţinere şi Servicii Energetice „Electrica Transilvania Sud”, municipiul
Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 17A, judeţul Braşov
8. S.C. „Electrica Serv” − S.A. − Sucursala de
Întreţinere şi Servicii Energetice „Electrica Oltenia”, municipiul Craiova, Str. Brestei nr. 5,
judeţul Dolj
ANEXA Nr. 3
D E N U M I R E A Ş I S E D I I L E A I S E
1. S.C. „Electrica Serv” −
S.A. − Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice
„Electrica Dobrogea”
Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice „Călăraşi”, municipiul
Călăraşi, Str. Dobrogei nr. 50, judeţul Călăraşi
2. S.C. „Electrica Serv” − S.A. − Sucursala de
Întreţinere şi Servicii Energetice „Electrica Dobrogea”
Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice „Constanţa”, municipiul
Constanţa, bd. Mamaia nr. 271, judeţul Constanţa
3. S.C. „Electrica Serv” − S.A. − Sucursala de
Întreţinere şi Servicii Energetice „Electrica Dobrogea”
Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice „Tulcea”, municipiul
Tulcea, Str. Griviţei nr. 70 bis, bl. 27, parter,
judeţul Tulcea
4. S.C. „Electrica Serv” − S.A. − Sucursala de
Întreţinere şi Servicii Energetice „Electrica Dobrogea”
Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice „Slobozia”, municipiul
Slobozia, str. Amara nr. 4, judeţul Ialomiţa
5. S.C. „Electrica Serv” − S.A. − Sucursala de
Întreţinere şi Servicii Energetice „Electrica Muntenia Sud”
Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice „Bucureşti”, municipiul
Bucureşti, bd. Ion Mihalache nr. 41−43,
sectorul 1
6. S.C. „Electrica Serv” − S.A. − Sucursala de
Întreţinere şi Servicii Energetice „Electrica Muntenia Sud”
Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice „Ilfov”, municipiul
Bucureşti, bd. Lacul Tei nr. 1, sectorul 2
7. S.C. „Electrica Serv” − S.A. − Sucursala de
Întreţinere şi Servicii Energetice „Electrica Muntenia Sud”
Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice „Giurgiu”, municipiul
Giurgiu, Str. Frumoasei nr. 2, judeţul Giurgiu
8. S.C. „Electrica Serv” − S.A. − Sucursala de
Întreţinere şi Servicii Energetice „Electrica Moldova”
Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice „Bacău”, municipiul Bacău,
str. Ştefan cel Mare nr. 22 B, judeţul Bacău
9. S.C. „Electrica Serv” − S.A. − Sucursala de
Întreţinere şi Servicii Energetice „Electrica Moldova”
Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice „Piatra-Neamţ”,
municipiul Piatra-Neamţ, str. Alecu
Russo nr. 12, judeţul Neamţ
10. S.C. „Electrica Serv” − S.A. − Sucursala de
Întreţinere şi Servicii Energetice „Electrica Moldova”
Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice „Suceava”, municipiul
Suceava, Str. Parcului nr. 2, judeţul Suceava
11. S.C. „Electrica Serv” − S.A. − Sucursala de
Întreţinere şi Servicii Energetice „Electrica Moldova”
Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice „Botoşani”, municipiul
Botoşani, bd. Mihai Eminescu
nr. 1, judeţul Botoşani
12. S.C. „Electrica Serv” − S.A. − Sucursala de
Întreţinere şi Servicii Energetice „Electrica Moldova”
Agenţia de Întreţinere şi Servicii
Energetice „Iaşi”, municipiul Iaşi, Str. Uzinei nr. 38, judeţul Iaşi
13. S.C. „Electrica Serv” − S.A. − Sucursala de
Întreţinere şi Servicii Energetice „Electrica Moldova”
Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice „Vaslui”, municipiul
Vaslui, str. Călugăreni nr. 102, judeţul Vaslui
14. S.C. „Electrica Serv” − S.A. − Sucursala de
Întreţinere şi Servicii Energetice „Electrica Muntenia Nord”
Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice „Buzău”, municipiul Buzău,
bd. Mareşal Al. Averescu nr. 3, judeţul Buzău
15. S.C. „Electrica Serv” − S.A. − Sucursala de
Întreţinere şi Servicii Energetice „Electrica Muntenia Nord”
Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice „Brăila”, municipiul
Brăila, calea Călăraşi nr. 48, judeţul Brăila
16. S.C. „Electrica Serv” − S.A. − Sucursala de
Întreţinere şi Servicii Energetice „Electrica Muntenia Nord”
Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice „Focşani”, municipiul
Focşani, Bd. Independenţei nr. 2−4, judeţul Vrancea
17. S.C. „Electrica Serv” − S.A. − Sucursala de
Întreţinere şi Servicii Energetice „Electrica Muntenia Nord”
Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice „Galaţi”, municipiul
Galaţi, str. Nicolae Bălcescu
nr. 35A, judeţul Galaţi
18. S.C. „Electrica Serv” − S.A. − Sucursala de
Întreţinere şi Servicii Energetice „Electrica Muntenia Nord”
Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice „Ploieşti”, municipiul
Ploieşti, str. Gheorghe Doja
nr. 45, bl. F1 F2, judeţul Prahova
19. S.C. „Electrica Serv” − S.A. − Sucursala de
Întreţinere şi Servicii Energetice „Electrica Muntenia Nord”
Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice „Târgovişte”,
municipiul Târgovişte, Calea Domnească nr. 236,
judeţul Dâmboviţa
20. S.C. „Electrica Serv” − S.A. − Sucursala de
Întreţinere şi Servicii Energetice „Electrica Oltenia”
Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice „Alexandria”, municipiul
Alexandria, str. Tudor Vladimirescu
nr. 43−47, judeţul Teleorman
21. S.C. „Electrica Serv” − S.A. − Sucursala de
Întreţinere şi Servicii Energetice „Electrica Oltenia”
Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice „Craiova”,
municipiul Craiova, str. Nicolae
Titulescu nr. 187, judeţul Dolj
22. S.C. „Electrica Serv” − S.A. − Sucursala de
Întreţinere şi Servicii Energetice „Electrica Oltenia”
Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice „Drobeta-Turnu
Severin”, municipiul Drobeta-Turnu
Severin, Str. Plevnei nr. 37,
judeţul Mehedinţi
23. S.C. „Electrica Serv” − S.A. − Sucursala de
Întreţinere şi Servicii Energetice „Electrica Oltenia”
Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice „Piteşti”, municipiul
Piteşti, Bd. Republicii nr. 148, judeţul Argeş
24. S.C. „Electrica Serv” − S.A. − Sucursala de
Întreţinere şi Servicii Energetice „Electrica Oltenia”
Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice „Râmnicu
Vâlcea”, municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Ştirbei Vodă
nr. 7, judeţul Vâlcea
25. S.C. „Electrica Serv” − S.A. − Sucursala de
Întreţinere şi Servicii Energetice „Electrica Oltenia”
Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice „Slatina”, municipiul
Slatina, Str. Primăverii nr. 18 B, judeţul Olt
26. S.C. „Electrica Serv” − S.A. − Sucursala de
Întreţinere şi Servicii Energetice „Electrica Oltenia”
Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice „Târgu
Jiu”, municipiul Târgu Jiu, Str. Republicii nr. 17,
judeţul Gorj
27. S.C. „Electrica Serv” − S.A. − Sucursala de
Întreţinere şi Servicii Energetice „Electrica Transilvania Nord”
Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice „Baia Mare”, municipiul
Baia Mare, Str. Victoriei nr. 64, judeţul Maramureş
28. S.C. „Electrica Serv” − S.A. − Sucursala de
Întreţinere şi Servicii Energetice „Electrica Transilvania Nord”
Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice „Bistriţa”, municipiul Bistriţa-Năsăud, str. Vasile
Conta nr. 11, judeţul Bistriţa
29. S.C. „Electrica Serv” − S.A. − Sucursala de
Întreţinere şi Servicii Energetice „Electrica Transilvania Nord”
Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice „Cluj”, municipiul Cluj-Napoca, Str. Taberei nr. 30, judeţul Cluj
30. S.C. „Electrica Serv” − S.A. − Sucursala de
Întreţinere şi Servicii Energetice „Electrica Transilvania Nord”
Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice „Oradea”, municipiul
Oradea, Str. Griviţei nr. 32, judeţul Bihor
31. S.C. „Electrica Serv” − S.A. − Sucursala de
Întreţinere şi Servicii Energetice „Electrica Transilvania Nord”
Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice „Satu
Mare”, municipiul Satu Mare, Str. Magnoliei nr. 37A,
judeţul Satu Mare
32. S.C. „Electrica Serv” − S.A. − Sucursala de
Întreţinere şi Servicii Energetice „Electrica Transilvania Nord”
Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice „Zalău”, municipiul Zalău,
str. Mihai Viteazul nr. 79, judeţul Sălaj
33. S.C. „Electrica Serv” − S.A. − Sucursala de
Întreţinere şi Servicii Energetice „Electrica Transilvania Sud”
Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice „Alba Iulia”,
municipiul Alba Iulia, Piaţa Consiliului Europei nr.
1, judeţul Alba
34. S.C. „Electrica Serv” − S.A. − Sucursala de
Întreţinere şi Servicii Energetice „Electrica Transilvania Sud”
Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice „Braşov”, municipiul
Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 17A, judeţul Braşov
35. S.C. „Electrica Serv” − S.A. − Sucursala de
Întreţinere şi Servicii Energetice „Electrica Transilvania Sud”
Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice „Miercurea-Ciuc”,
municipiul Miercurea-Ciuc, Str. Florilor nr. 1,
judeţul Harghita
36. S.C. „Electrica Serv” − S.A. − Sucursala de
Întreţinere şi Servicii Energetice „Electrica Transilvania Sud”
Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice „Sfântu
Gheorghe”, municipiul Sfântu
Gheorghe, str. Daczo nr. 2,
judeţul Covasna
37. S.C. „Electrica Serv” − S.A. − Sucursala de Întreţinere
şi Servicii Energetice „Electrica Transilvania Sud”
Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice „Sibiu”, municipiul Sibiu,
Str. Uzinei nr. 1−7, judeţul Sibiu
38. S.C. „Electrica Serv” − S.A. − Sucursala de
Întreţinere şi Servicii Energetice „Electrica Transilvania Sud”
Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice „Târgu
Mureş”, municipiul Târgu Mureş, Str. Călăraşilor nr.
103, judeţul Mureş
39. S.C. „Electrica Serv” − S.A. − Sucursala de
Întreţinere şi Servicii Energetice „Electrica Banat”
Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice „Arad”, municipiul Arad,
str. Iuliu Maniu nr. 65,
judeţul Arad
40. S.C. „Electrica Serv” − S.A. − Sucursala de
Întreţinere şi Servicii Energetice „Electrica Banat”
Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice „Deva”, municipiul Deva,
str. George Enescu nr. 39,
judeţul Hunedoara
41. S.C. „Electrica Serv” − S.A. − Sucursala de
Întreţinere şi Servicii Energetice „Electrica Banat”
Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice „Reşiţa”, municipiul
Reşiţa, str. Alexandru Ioan Cuza
nr. 42, judeţul Caraş-Severin
42. S.C. „Electrica Serv” − S.A. − Sucursala de
Întreţinere şi Servicii Energetice „Electrica Banat”
Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice „Timişoara”, municipiul
Timişoara, str. Pestalozzi nr. 3−5, judeţul
Timiş