Consiliul Legislativ. Repertoriul legislaţiei României Menţiune juridică
 
Skip Navigation Links  
Login         Skip Navigation LinksHome » Printare fişă act selectat                           
Secţiunea de printare
Setaţi opţiunile de printare:
     revenire în interogare


Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 13 iun. 2024 –
Act: L. nr. 656 / 2002
Titlul actual: Lege pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului
Titlul iniţial / alte titluri:
Lege pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor
1. Lege pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
    Publicat în:   M. Of. nr. 904 / 12 dec. 2002  
Precizări:
– începând cu data de 1 feb. 2014, titlul legii va fi: "Lege pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului"
 
 
  Sinteză
 rectificări / republicări:
REPUBLICARE   M. Of. nr. 702 / 12 oct. 2012  
Rectificare indirectă   M. Of. nr. 117 / 1 mar. 2013  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Act invocat prin Decizii ale CSJ / ICCJ
Nr. crt.DeciziaPublicată înMenţiune
1. Decizia CSJ / ICCJ nr. 16 / 2016   M. Of. nr. 654 / 25 aug. 2016  
2. Decizia CSJ / ICCJ nr. 23 / 2017   M. Of. nr. 878 / 8 nov. 2017   cu referire la art. 33
3. Decizia CSJ / ICCJ nr. 19 / 2017   M. Of. nr. 953 / 4 dec. 2017   cu referire la art. 32-33
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale
 Nr. crt. EvenimentDecizia | Publicată înText / Obs.  
    1. Excepţie
de neconst.
RESPINSĂ prin
DCC. nr. 524 / 2006      M. Of. nr. 764 / 7 sept. 2006  
Decizia nr. 524 din 27 iunie 2006 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 90 alin. 2, art. 214 alin. 5 şi art. 224 alineatul ultim din Codul de procedură penală, art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie, art. 12 lit. a) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor şi art. 282 lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
(în vigoare)
art. 23 alin. (1) lit. c)
    2. Excepţie
de neconst.
RESPINSĂ prin
DCC. nr. 635 / 2006      M. Of. nr. 886 / 31 oct. 2006  
Decizia nr. 635 din 3 octombrie 2006 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) şi (6), art. 14, art. 15 şi art. 16 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
(în vigoare)
art. 3 alin. (1) şi (6), art. 14, art. 15 şi art. 16
    3. Excepţie
de neconst.
RESPINSĂ prin
DCC. nr. 464 / 2007      M. Of. nr. 390 / 8 iun. 2007  
Decizia nr. 464 din 17 mai 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 lit. k) şi art. 14 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
(în vigoare)
art. 8 lit. k) şi art. 14 alin. (1)
    4. Excepţie
de neconst.
RESPINSĂ prin
DCC. nr. 889 / 2007      M. Of. nr. 771 / 14 nov. 2007  
Decizia nr. 889 din 16 octombrie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor şi art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
(în vigoare)
art. 23 alin. (1) lit. c)
    5. Excepţie
de neconst.
RESPINSĂ prin
DCC. nr. 71 / 2008      M. Of. nr. 152 / 28 feb. 2008  
Decizia nr. 71 din 5 februarie 2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (6), art. 8, art. 16 alin. (1) şi art. 22 alin. (2) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
(în vigoare)
art. 3 alin. (6), art. 8, art. 16 alin. (1) şi art. 22 alin. (2)
    6. Excepţie
de neconst.
RESPINSĂ prin
DCC. nr. 386 / 2008      M. Of. nr. 344 / 5 mai 2008  
Decizia nr. 386 din 25 martie 2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
(în vigoare)
art. 14
    7. Excepţie
de neconst.
RESPINSĂ prin
DCC. nr. 1089 / 2008      M. Of. nr. 786 / 25 nov. 2008  
Decizia nr. 1.089 din 14 octombrie 2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 lit. j) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
(în vigoare)
art. 8 lit. j)
    8. Excepţie
de neconst.
RESPINSĂ prin
DCC. nr. 1162 / 2008      M. Of. nr. 827 / 9 dec. 2008  
Decizia nr. 1.162 din 6 noiembrie 2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (1), art. 22 alin. (1) lit. b), alin. (2) şi (3) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
(în vigoare)
art. 14 alin. (1), art. 22 alin. (1) lit. b), alin. (2) şi (3)
    9. Excepţie
de neconst.
RESPINSĂ prin
DCC. nr. 1268 / 2008      M. Of. nr. 850 / 17 dec. 2008  
Decizia nr. 1268 din 25 noiembrie 2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 8 lit. k) şi art. 14 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
(în vigoare)
art. 3, art. 8 lit. k), art. 14
    10. Excepţie
de neconst.
RESPINSĂ prin
DCC. nr. 517 / 2009      M. Of. nr. 384 / 5 iun. 2009  
Decizia nr. 517 din 9 aprilie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 şi art. 8 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, precum şi a dispoziţiilor art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
(în vigoare)
art. 23
    11. Excepţie
de neconst.
RESPINSĂ prin
DCC. nr. 626 / 2009      M. Of. nr. 395 / 11 iun. 2009  
Decizia nr. 626 din 28 aprilie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (6) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
(în vigoare)
art. 3 alin. (6)
    12. Excepţie
de neconst.
RESPINSĂ prin
DCC. nr. 299 / 2010      M. Of. nr. 295 / 6 mai 2010  
Decizia nr. 299 din 23 martie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
(în vigoare)
art. 23 alin. (1)
    13. Excepţie
de neconst.
RESPINSĂ prin
DCC. nr. 314 / 2010      M. Of. nr. 295 / 6 mai 2010  
Decizia nr. 314 din 23 martie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (1) raportat la art. 8 lit. d) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
(în vigoare)
art. 14 alin. (1) raportat la art. 8 lit. d)
    14. Excepţie
de neconst.
RESPINSĂ prin
DCC. nr. 856 / 2010      M. Of. nr. 520 / 26 iul. 2010  
Decizia nr. 856 din 24 iunie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
(în vigoare)
art. 23
    15. Excepţie
de neconst.
RESPINSĂ prin
DCC. nr. 73 / 2011      M. Of. nr. 108 / 10 feb. 2011  
Decizia nr. 73 din 27 ianuarie 2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
(în vigoare)
art. 23
    16. Excepţie
de neconst.
RESPINSĂ prin
DCC. nr. 513 / 2011      M. Of. nr. 422 / 16 iun. 2011  
Decizia nr. 513 din 19 aprilie 2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
(în vigoare)
art. 23
    17. Excepţie
de neconst.
RESPINSĂ prin
DCC. nr. 1231 / 2011      M. Of. nr. 845 / 29 nov. 2011  
Decizia nr. 1.231 din 22 septembrie 2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 8 lit. k) şi art. 14 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism şi ale art. 5 alin. 2 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare
(în vigoare)
art. 3, art. 8 lit. k), art. 14
    18. Excepţie
de neconst.
RESPINSĂ prin
DCC. nr. 1410 / 2011      M. Of. nr. 888 / 15 dec. 2011  
Decizia nr. 1.410 din 20 octombrie 2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
(în vigoare)
art. 23
    19. Excepţie
de neconst.
RESPINSĂ prin
DCC. nr. 687 / 2015      M. Of. nr. 903 / 4 dec. 2015  
Decizia nr. 687 din 20 octombrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului
(în vigoare)
art. 29 alin. (4)
    20. Excepţie
de neconst.
RESPINSĂ prin
DCC. nr. 785 / 2015      M. Of. nr. 79 / 3 feb. 2016  
Decizia nr. 785 din 17 noiembrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 teza a doua, art. 2 lit. c) şi art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului şi art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea societăţilor nr. 31/1990
(în vigoare)
art. 29 alin. (1) lit. b)
    21. Excepţie
de neconst.
RESPINSĂ prin
DCC. nr. 215 / 2016      M. Of. nr. 420 / 3 iun. 2016  
Decizia nr. 215 din 12 aprilie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului
(în vigoare)
art. 29 alin. (1) lit. a) şi b)
    22. Excepţie
de neconst.
RESPINSĂ prin
DCC. nr. 379 / 2016      M. Of. nr. 558 / 25 iul. 2016  
Decizia nr. 379 din 7 iunie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului
(în vigoare)
art. 29 alin. (1) lit. c)
    23. Excepţie
de neconst.
RESPINSĂ prin
DCC. nr. 436 / 2016      M. Of. nr. 653 / 25 aug. 2016  
Decizia nr. 436 din 21 iunie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului
(în vigoare)
art. 29 alin. (4)
    24. Excepţie
de neconst.
RESPINSĂ prin
DCC. nr. 445 / 2017      M. Of. nr. 909 / 21 nov. 2017  
Decizia nr. 445 din 22 iunie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi ale art. 32 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului
(în vigoare)
art. 32
    25. Excepţie
de neconst.
RESPINSĂ ca
inadmisibilă prin
DCC. nr. 545 / 2019      M. Of. nr. 98 / 10 feb. 2020  
Decizia nr. 545 din 26 septembrie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 16 din 8 iunie 2016 - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept referitoare la infracţiunea de spălare a banilor
(în vigoare)
art. 29 alin. (1) lit. c)
    26. Excepţie
de neconst.
RESPINSĂ ca
neîntemeiată prin
DCC. nr. 545 / 2019      M. Of. nr. 98 / 10 feb. 2020  
Decizia nr. 545 din 26 septembrie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 16 din 8 iunie 2016 - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept referitoare la infracţiunea de spălare a banilor
(în vigoare)
art. 29 alin. (1) lit. a) şi b)
    27. Excepţie
de neconst.
RESPINSĂ ca
inadmisibilă prin
DCC. nr. 646 / 2019      M. Of. nr. 116 / 14 feb. 2020  
Decizia nr. 646 din 17 octombrie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, în interpretarea dată prin Decizia nr. 16 din 8 iunie 2016 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept referitoare la infracţiunea de spălare a banilor
(în vigoare)
art. 29 alin. (1) lit. c) (excepţie devenită inadmisibilă)
    28. Excepţie
de neconst.
RESPINSĂ ca
neîntemeiată prin
DCC. nr. 116 / 2020      M. Of. nr. 564 / 29 iun. 2020  
Decizia nr. 116 din 10 martie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului în interpretarea dată prin Decizia nr. 16 din 8 iunie 2016, pronunţată de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală referitoare la infracţiunea de spălare a banilor, raportat la art. 10 din aceeaşi lege
(în vigoare)
art. 29 alin, (1) lit. a) şi b)
    29. Excepţie
de neconst.
RESPINSĂ ca
inadmisibilă prin
DCC. nr. 567 / 2020      M. Of. nr. 1065 / 11 nov. 2020  
Decizia nr. 567 din 9 iulie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, în interpretarea dată prin Decizia nr. 16 din 8 iunie 2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală
(în vigoare)
art. 29 alin. (1) lit. c)
    30. Excepţie
de neconst.
RESPINSĂ ca
neîntemeiată prin
DCC. nr. 567 / 2020      M. Of. nr. 1065 / 11 nov. 2020  
Decizia nr. 567 din 9 iulie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, în interpretarea dată prin Decizia nr. 16 din 8 iunie 2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală
(în vigoare)
art. 29 alin. (1) lit. a) şi b)
    31. Excepţie
de neconst.
RESPINSĂ ca
inadmisibilă prin
DCC. nr. 313 / 2020      M. Of. nr. 1191 / 8 dec. 2020  
Decizia nr. 313 din 9 iunie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1), (7) şi (8) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului
(în vigoare)
art. 5 alin. (1), (7) şi (8)
    32. Excepţie
de neconst.
RESPINSĂ ca
inadmisibilă prin
DCC. nr. 792 / 2020      M. Of. nr. 70 / 22 ian. 2021  
Decizia nr. 792 din 4 noiembrie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului în interpretarea dată prin Decizia nr. 16 din 8 iunie 2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală referitoare la infracţiunea de spălare a banilor şi ale art. 9 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
(în vigoare)
art. 29 alin. (1) lit. c), în interpretarea dată prin Decizia nr. 16 din 8 iunie 2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală referitoare la infracţiunea de spălare a banilor (excepţie devenită inadmisibilă)
    33. Excepţie
de neconst.
RESPINSĂ ca
neîntemeiată prin
DCC. nr. 792 / 2020      M. Of. nr. 70 / 22 ian. 2021  
Decizia nr. 792 din 4 noiembrie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului în interpretarea dată prin Decizia nr. 16 din 8 iunie 2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală referitoare la infracţiunea de spălare a banilor şi ale art. 9 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
(în vigoare)
art. 29 alin. (1) lit. a) şi b), în interpretarea dată prin Decizia nr. 16 din 8 iunie 2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală referitoare la infracţiunea de spălare a banilor
    34. Excepţie
de neconst.
RESPINSĂ ca
neîntemeiată prin
DCC. nr. 102 / 2021      M. Of. nr. 357 / 7 apr. 2021  
Decizia nr. 102 din 17 februarie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (3) şi ale art. 249 alin. (1) din Codul de procedură penală, precum şi ale art. 32 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului
(în vigoare)
art. 32
    35. Excepţie
de neconst.
RESPINSĂ ca
neîntemeiată prin
DCC. nr. 646 / 2021      M. Of. nr. 1193 / 16 dec. 2021  
Decizia nr. 646 din 19 octombrie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. a) teza a doua din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, în interpretarea dată prin Decizia nr. 16 din 8 iunie 2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală
(în vigoare)
art. 29 alin. (1) lit. a) teza a doua, în interpretarea dată prin Decizia nr. 16 din 8 iunie 2016, pronunţată de Înalta Curte deCasaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală
    36. Excepţie
de neconst.
RESPINSĂ ca
inadmisibilă prin
DCC. nr. 643 / 2021      M. Of. nr. 7 / 4 ian. 2022  
Decizia nr. 643 din 19 octombrie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. a) şi lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, în interpretarea dată prin Decizia nr. 16 din 8 iunie 2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală
(în vigoare)
art. 29 alin. (1) lit. c), în interpretarea dată prin Decizia nr. 16 din 8 iunie 2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile, în ceea ce priveşte subiectul activ al infracţiunii (excepţie devenită inadmisibilă)
    37. Excepţie
de neconst.
RESPINSĂ ca
neîntemeiată prin
DCC. nr. 643 / 2021      M. Of. nr. 7 / 4 ian. 2022  
Decizia nr. 643 din 19 octombrie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. a) şi lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, în interpretarea dată prin Decizia nr. 16 din 8 iunie 2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală
(în vigoare)
art. 29 alin. (1) lit. a), în interpretarea dată prin Decizia nr. 16 din 8 iunie 2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală
    38. Excepţie
de neconst.
RESPINSĂ ca
neîntemeiată prin
DCC. nr. 695 / 2021      M. Of. nr. 72 / 25 ian. 2022  
Decizia nr. 695 din 28 octombrie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 396 alin. (2), (3) şi (4) din Codul de procedură penală, cu referire la sintagma "dincolo de orice îndoială rezonabilă", ale art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, în interpretarea dată prin Decizia nr. 16 din 8 iunie 2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, ale art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, forma anterioară republicării, ale art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, ale art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi ale art. 11 şi ale art. 63 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
(în vigoare)
art. 29 alin. (1) lit. b), art. 23 alin. (1) lit. b)
    39. Excepţie
de neconst.
RESPINSĂ ca
neîntemeiată prin
DCC. nr. 812 / 2021      M. Of. nr. 200 / 1 mar. 2022  
Decizia nr. 812 din 9 decembrie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 346 alin. (1), (2) şi (41), ale art. 347 alin. (3) teza finală şi ale art. 4251 alin. (1) şi (7) din Codul de procedură penală, precum şi ale art. 29 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului
(în vigoare)
art. 29 alin. (1) lit. a) şi b)
    40. Excepţie
de neconst.
RESPINSĂ ca
neîntemeiată prin
DCC. nr. 112 / 2022      M. Of. nr. 717 / 18 iul. 2022  
Decizia nr. 112 din 15 martie 2022 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, în interpretarea dată prin Decizia nr. 16 din 8 iunie 2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală
(în vigoare)
art. 29 alin. (1) lit. a), în interpretarea dată prin Decizia nr. 16 din 8 iunie 2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală
    41. Excepţie
de neconst.
RESPINSĂ ca
neîntemeiată prin
DCC. nr. 471 / 2022      M. Of. nr. 126 / 14 feb. 2023  
Decizia nr. 471 din 22 octombrie 2022 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 şi ale art. 29 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, în interpretarea dată prin Decizia nr. 16 din 8 iunie 2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, referitoare la infracţiunea de spălare a banilor
(în vigoare)
art. 10 şi art. 29 alin. (1) lit. a) şi b), în interpretarea dată prin Decizia nr. 16 din 8 iunie 2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală
    42. Excepţie
de neconst.
RESPINSĂ ca
neîntemeiată prin
DCC. nr. 479 / 2022      M. Of. nr. 140 / 20 feb. 2023  
Decizia nr. 479 din 27 octombrie 2022 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului în interpretarea dată prin Decizia nr. 16 din 8 iunie 2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală referitoare la infracţiunea de spălare a banilor
(în vigoare)
art. 29 alin. (1) lit. a), în interpretarea dată prin Decizia nr. 16 din 8 iunie 2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală referitoare la infracţiunea de spălare a banilor
    43. Excepţie
de neconst.
RESPINSĂ ca
neîntemeiată prin
DCC. nr. 277 / 2023      M. Of. nr. 781 / 30 aug. 2023  
Decizia nr. 277 din 9 mai 2023 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului
(în vigoare)
art. 29 alin. (1) lit. b)
Funcţia pasivă completă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 1018 / 2002      M. Of. nr. 904 / 12 dec. 2002  
Decret privind promulgarea Legii pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor
(în vigoare)
2. Modificări prin
L. nr. 39 / 2003      M. Of. nr. 50 / 29 ian. 2003  
Lege privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate
(în vigoare)
abrogă art. 23 alin. (2)
3. Modificări prin
L. nr. 507 / 2003      M. Of. nr. 853 / 2 dec. 2003  
  M. Of. nr. 853 bis / 2 dec. 2003  
Legea bugetului de stat pe anul 2004
(ieşit din vigoare)
suspendă până la 31 dec. 2004 aplicarea prevederilor art. 20 alin. (8) referitoare la prima de concediu de odihnă
4. Modificări prin
L. nr. 519 / 2003      M. Of. nr. 864 / 4 dec. 2003  
Lege bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004
(în vigoare)
suspendă până la 31 dec. 2004 aplicarea prevederilor art. 20 alin. (8) referitoare la prima de concediu de odihnă
5. Modificări prin
L. nr. 511 / 2004      M. Of. nr. 1121 / 29 nov. 2004  
  M. Of. nr. 1121 bis / 29 nov. 2004  
Lege bugetului de stat pe anul 2005
(în vigoare)
suspendă, până la 31 dec. 2005, prevederile referitoare la acordarea primelor cu ocazia plecării în concediul de odihnă
6. Modificări prin
L. nr. 512 / 2004      M. Of. nr. 1128 / 30 nov. 2004  
Lege bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005
(în vigoare)
suspendă, până la 31.12.2004, prevederile referitoare la primele ce se acordă cu ocazia plecării în concediul de odihnă
7. Modificări prin
L. nr. 230 / 2005      M. Of. nr. 618 / 15 iul. 2005  
Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor
(ieşit din vigoare)
modifică titlul, art. 1, art. 2 lit. c), art. 3 alin. (1), (2) şi (3), art. 5 alin. (1) şi (4), art. 6 alin. (1), (2), (3), (4) şi (6), art. 8 lit. a) - c), e) şi i), art. 9 alin. (3), art. 11, art. 12 alin. (3), art. 14 alin. (2), art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (1), art. 18 alin. (2), art. 19 alin. (2) şi (4), art. 20, art. 22 alin. (1) şi (2), art. 25, art. 26, art. 27, anexa;
introduce lit. a1) şi lit. d) la art. 2, alin. (11) la art. 3, alin. (2) la art. 4, alin. (11), (7) şi (8) la art. 6, lit. e1) şi j1) la art. 8, alin. (2) la art. 8, alin. (6) şi (7) la art. 9, alin. (4) la art. 12, alin. (11) la art. 14, alin. (11) la art. 16, alin. (3) la art. 17, art. 241, art. 271
8. Modificări prin
OUG. nr. 135 / 2005      M. Of. nr. 897 / 7 oct. 2005  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
(ieşit din vigoare)
modifică art. 3 alin. (8), art. 9 alin. (1) şi (3), art. 22 alin. (1) lit. b;
abrogă art. 8 alin. (2), art. 11
9. Modificări prin
L. nr. 380 / 2005      M. Of. nr. 1150 / 19 dec. 2005  
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006
(în vigoare)
prevederile referitoare la acordarea primelor cu ocazia plecării în concediul de odihnă se suspendă până la 31 dec. 2006
10. Modificări prin
L. nr. 379 / 2005      M. Of. nr. 1151 / 19 dec. 2005  
Lege bugetului de stat pe anul 2006
(în vigoare)
prevederile referitoare la acordarea primelor cu ocazia plecării în concediul de odihnă se suspendă până la 31 dec. 2006
11. Modificări prin
L. nr. 36 / 2006      M. Of. nr. 200 / 3 mar. 2006  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2005 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
(ieşit din vigoare)
aprobă cu completări OUG. nr. 135/2005 şi modifică art. 5 alin. (1), art. 14 alin. (11), art. 17 alin. (1), art. 22 alin. (4);
introduce alin. (11) la art. 17 şi alin. (31) la art. 22
12. Modificări prin
L. nr. 405 / 2006      M. Of. nr. 947 / 23 nov. 2006  
Lege privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
(ieşit din vigoare)
modifică art. 20 alin. (3), anexa
13. Modificări prin
L. nr. 306 / 2007      M. Of. nr. 784 / 19 nov. 2007  
Lege privind modificarea anexei la Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
(ieşit din vigoare)
modifică anexa
14. Modificări prin
OUG. nr. 53 / 2008      M. Of. nr. 333 / 30 apr. 2008  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
(ieşit din vigoare)
modifică art. 2 lit. c) şi d), art. 3 alin. (1), (11), (2) şi (3), art. 3 alin. (6) - (9), art. 5 alin. (3), art. 6 alin. (4) - (6), art. 7, art. 8, art. 9, art. 12, art. 14 alin. (11), art. 16 alin. (2), art. 17, art. 19 alin. (16), art. 22 alin. (1) lit. b), art. 22 alin. (4), art. 26, art. 29;
introduce lit. e) - k) la art. 2, art. 21, art. 22, alin. (10) - (12) la art. 3, alin. (71) la art. 6, art. 81, art. 82, art. 91, art. 92, art. 121, alin. (3) şi (4) la art. 14, alin. (4) - (6) la art. 18, alin. (21) şi (51) la art. 19, alin. (41) la art. 22, alin. (4) şi (5) la art. 23, art. 231, lit. d) la art. 27 alin. (1), alin. (5) la art. 27, art. 272, menţiunea privind transpunerea normelor comunitare după art. 31;
abrogă art. 16 alin. (1)
15. Modificări prin
L. nr. 330 / 2009      M. Of. nr. 762 / 9 nov. 2009  
Lege privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
(ieşit din vigoare)
la data de 1 ian. 2010, abrogă art. 20
16. Modificări prin
OUG. nr. 26 / 2010      M. Of. nr. 208 / 1 apr. 2010  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a altor acte normative
(în vigoare)
modifică art. 2 lit. f) partea dispozitivă
17. Modificări prin
L. nr. 238 / 2011      M. Of. nr. 861 / 7 dec. 2011  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
(ieşit din vigoare)
aprobă cu modificări şi completări OUG. nr. 53/2008 şi modifică art. 2 lit. e), art. 21 alin. (1), alin. (4) partea introductivă şi alin. (5), art. 3 alin. (1) şi (9), art. 6 alin. (11), art. 7, art. 8 lit. g), art. 81, art. 91, art. 13, art. 16 alin. (2), art. 17 alin. (1) lit. a) şi b), art. 22 alin. (1) partea introductivă şi lit. b), art. 23 alin. (4);
introduce alin. (3) la art. 4, alin. (5) la art. 14, art. 161, alin. (4) la art. 17, alin. (22) la art. 19;
abrogă art. 29
18. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 702 / 12 oct. 2012  
19. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
(în vigoare)
la data de 1 feb. 2014, modifică titlul legii, art. 23, art. 24;
înlocuieşte, în tot cuprinsul legii, sintagma "finanţarea actelor de terorism" cu sintagma "finanţarea terorismului"
20. Rectificare
indirectă
     M. Of. nr. 117 / 1 mar. 2013  
rectifică art. 111 pct. 2 şi 3 din L. nr. 187/2012 (cu referire la art. 29 şi 31)
21. Modificări prin
L. nr. 255 / 2013      M. Of. nr. 515 / 14 aug. 2013  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale
(în vigoare)
modifică, la 1 feb. 2014, art. 8 alin. (5) - (7), art. 26 alin. (2), art. 37;
abrogă art. 34 - 36
22. Modificări prin
OUG. nr. 40 / 2016      M. Of. nr. 490 / 30 iun. 2016  
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
(în vigoare)
modifică art. 26 alin. (1)
23. Modificări prin
L. nr. 125 / 2017      M. Of. nr. 415 / 6 iun. 2017  
Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului
(ieşit din vigoare)
modifică art. 5 alin. (2) şi (12), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1), (2), (5), (7) şi (10), art. 24 alin. (1) lit. a), art. 25 alin. (1), art. 26 alin. (2), (7) şi (8), art. 28 alin. (5) şi (6);
introduce art. 251;
– în tot cuprinsul legii, denumirea "Garda Financiară" se înlocuieşte cu "Agenţia Naţională de Administrare Fiscală" ,la data aplicării art. 19 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013
24. Excepţie
de neconst.
ADMISĂ prin
DCC. nr. 418 / 2018      M. Of. nr. 625 / 19 iul. 2018  
Decizia nr. 418 din 19 iunie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 16 din 8 iunie 2016 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept referitoare la infracţiunea de spălare a banilor
(în vigoare)
art. 29 alin. (1) lit. c) în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 16 din 8 iunie 2016 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile, în ceea ce priveşte subiectul activ al infracţiunii (pct. 2 din dispozitiv)
25. Abrogare prin
L. nr. 129 / 2019      M. Of. nr. 589 / 18 iul. 2019  
Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
(în vigoare)
26. Modificări prin
L. nr. 336 / 2023      M. Of. nr. 1025 / 10 nov. 2023  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
(în vigoare)
aprobă O.U.G. nr. 40/2016
Funcţia pasivă relevantă    (acţiuni SUFERITE din partea altor acte, după ultima republicare)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 702 / 12 oct. 2012  
2. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
(în vigoare)
la data de 1 feb. 2014, modifică titlul legii, art. 23, art. 24;
înlocuieşte, în tot cuprinsul legii, sintagma "finanţarea actelor de terorism" cu sintagma "finanţarea terorismului"
3. Rectificare
indirectă
     M. Of. nr. 117 / 1 mar. 2013  
rectifică art. 111 pct. 2 şi 3 din L. nr. 187/2012 (cu referire la art. 29 şi 31)
4. Modificări prin
L. nr. 255 / 2013      M. Of. nr. 515 / 14 aug. 2013  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale
(în vigoare)
modifică, la 1 feb. 2014, art. 8 alin. (5) - (7), art. 26 alin. (2), art. 37;
abrogă art. 34 - 36
5. Modificări prin
OUG. nr. 40 / 2016      M. Of. nr. 490 / 30 iun. 2016  
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
(în vigoare)
modifică art. 26 alin. (1)
6. Modificări prin
L. nr. 125 / 2017      M. Of. nr. 415 / 6 iun. 2017  
Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului
(ieşit din vigoare)
modifică art. 5 alin. (2) şi (12), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1), (2), (5), (7) şi (10), art. 24 alin. (1) lit. a), art. 25 alin. (1), art. 26 alin. (2), (7) şi (8), art. 28 alin. (5) şi (6);
introduce art. 251;
– în tot cuprinsul legii, denumirea "Garda Financiară" se înlocuieşte cu "Agenţia Naţională de Administrare Fiscală" ,la data aplicării art. 19 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013
7. Excepţie
de neconst.
ADMISĂ prin
DCC. nr. 418 / 2018      M. Of. nr. 625 / 19 iul. 2018  
Decizia nr. 418 din 19 iunie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 16 din 8 iunie 2016 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept referitoare la infracţiunea de spălare a banilor
(în vigoare)
art. 29 alin. (1) lit. c) în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 16 din 8 iunie 2016 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile, în ceea ce priveşte subiectul activ al infracţiunii (pct. 2 din dispozitiv)
8. Abrogare prin
L. nr. 129 / 2019      M. Of. nr. 589 / 18 iul. 2019  
Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
(în vigoare)
9. Modificări prin
L. nr. 336 / 2023      M. Of. nr. 1025 / 10 nov. 2023  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
(în vigoare)
aprobă O.U.G. nr. 40/2016
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Abrogă
L. nr. 21 / 1999      M. Of. nr. 18 / 21 ian. 1999  
Lege pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor