|
|
|
|
Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 17 iul. 2024 –
|
|
|
|
OUG. nr. 111 / 2020
|
|
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare
|
|
|
|
|
|
M. Of. nr. 620 / 15 iul. 2020
|
|
– începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor ţinut la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului devine Registrul beneficiarilor reali
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. |
|
Aprobare cu
modificări şi
completări prin
|
|
|
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare
(în vigoare)
|
|
|
|
|
modifică art. I pct. 45, 61, 89 şi 90;
introduce pct. 71, 141, 181, 661, 771, 901, 911 şi 921-931
|
|
|
|
|
|
| 1. |
|
Aprobare cu
modificări şi
completări prin
|
|
|
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare
(în vigoare)
|
|
|
|
|
modifică art. I pct. 45, 61, 89 şi 90;
introduce pct. 71, 141, 181, 661, 771, 901, 911 şi 921-931
|
|
|
|
|
|
| 1. |
|
Modifică
|
|
|
|
Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
|
|
|
|
|
modifică art. 1 alin. (9) lit. d) şi alin. (11), art. 2 lit. g) pct. 1 şi lit. l), p), s) şi t), art. 4, art. 5 alin. (1) lit. e), f), h) şi i) şi alin. (2) şi (3), art. 6 alin. (3) şi (4), art. 7 alin. (1), (3), (6) şi (7), art. 8 alin. (8), (11), (12) şi (15), art. 9 alin. (3) şi (4), art. 10 alin. (1) - (3), (6) şi (7), art. 11 alin. (1) lit. a), art. 14, art. 16 alin. (2) lit. c) partea introductivă, art. 17 alin. (2), (3), (7) partea introductivă, alin. (14) pct. 2 lit. c), art. 18 alin. (6) lit. b), art. 19 alin. (1), (2), (5) lit. c), (7), (8) - (10) şi (12), art. 21 alin. (1), art. 23 alin. (1), (4) şi (5), art. 24 alin. (7) - (9), art. 26 alin. (2), art. 27 alin. (6) lit. f), art. 27 alin. (7), (8) lit. e), (12), (13), (16), (17) şi (18), art. 30 alin. (1) şi (3), art. 31 alin. (1) şi (3), art. 32 alin. (1) şi (3), art. 34 alin. (2), (3), (5), (6) şi (10), art. 36 alin. (2) şi (3), art. 37 alin. (1) şi (2), art. 38 alin. (2), art. 39 alin. (3) lit. d) şi e), art. 41 alin. (6), art. 43 alin. (1) lit. a) şi c), alin. (2), (4) şi (5), art. 44 alin. (4), art. 56 alin. (5);
introduce alin. (11), alin. (61), (62) şi alin. (13) la art. 1, lit. e) şi f) la art. 1 alin. (9), lit. r1), t1), t2) şi lit. w) la art. 2, alin. (31) - (34) la art. 3, lit. g1), g2), j) şi k) la art. 5 alin. (1), alin. (8) la art. 7, alin. (111) la art. 8, art. 91, alin. (81) la art. 11, lit. d) şi e) la art. 13 alin. (1), lit. g) la art. 17 alin. (14) pct. 1, lit. f) la art. 17 alin. (14) pct. 2, art. 171, alin. (11), (51) - (55), (71), (72), (81) şi (82) la art. 19, lit. f) la art. 24 alin. (1), alin. (11) la art. 26, lit.d) la art. 27 alin. (9), alin. (161) la art. 27, alin. (4) la art. 29, alin. (11) - (13) la art. 30, art. 301, alin. (4) - (6) la art. 32, alin. (10) la art. 36, art. 361, art. 381, alin. (21) la art. 39, alin. (6) la art. 40, lit. h) la art. 43 alin. (1), alin. (6) la art. 43, alin. (4) la art. 46, alin. (6) la art. 56;
abrogă art. 6 alin.(2), art. 7 alin. (4), art. 13 alin. (8) şi (9), art. 30 alin. (5)
|
|
|
|
| 2. |
|
Completează
|
|
|
|
Lege privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare
|
|
|
|
|
introduce pct. (v) la art. 12 alin. (5) lit. a)
|
|
|
|
| 3. |
|
Modifică
|
|
|
|
Lege privind Codul de procedură fiscală
|
|
|
|
|
modifică art. 61;
introduce art. 611
|
|
|
|
| 4. |
|
Completează
|
|
|
|
Ordonanţă de urgenţă privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
|
|
|
|
|
introduce lit. d) la art. 218 alin. (1)
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|