Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
                – Fişa actului la 20 nov. 2024 –
  Print  
Act L. nr. 129 / 2019
Titlul actual Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
    Publicat în   M. Of. nr. 589 / 18 iul. 2019  
Precizări
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 569 / 2019      M. Of. nr. 589 / 18 iul. 2019  
Decret privind promulgarea Legii pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
(în vigoare)
2. Modificări prin
OUG. nr. 68 / 2019      M. Of. nr. 898 / 6 nov. 2019  
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
(în vigoare)
modifică art. 39 alin. (1) şi art. 40 alin. (2)
3. Modificări prin
L. nr. 108 / 2020      M. Of. nr. 588 / 6 iul. 2020  
Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
(în vigoare)
modifică art. 56 alin. (1) şi (4) şi art. 62 alin. (1);
introduce alin. (11) şi (12) la art. 56
4. Modificări prin
OUG. nr. 111 / 2020      M. Of. nr. 620 / 15 iul. 2020  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare
(în vigoare)
modifică art. 1 alin. (9) lit. d) şi alin. (11), art. 2 lit. g) pct. 1 şi lit. l), p), s) şi t), art. 4, art. 5 alin. (1) lit. e), f), h) şi i) şi alin. (2) şi (3), art. 6 alin. (3) şi (4), art. 7 alin. (1), (3), (6) şi (7), art. 8 alin. (8), (11), (12) şi (15), art. 9 alin. (3) şi (4), art. 10 alin. (1) - (3), (6) şi (7), art. 11 alin. (1) lit. a), art. 14, art. 16 alin. (2) lit. c) partea introductivă, art. 17 alin. (2), (3), (7) partea introductivă, alin. (14) pct. 2 lit. c), art. 18 alin. (6) lit. b), art. 19 alin. (1), (2), (5) lit. c), (7), (8) - (10) şi (12), art. 21 alin. (1), art. 23 alin. (1), (4) şi (5), art. 24 alin. (7) - (9), art. 26 alin. (2), art. 27 alin. (6) lit. f), art. 27 alin. (7), (8) lit. e), (12), (13), (16), (17) şi (18), art. 30 alin. (1) şi (3), art. 31 alin. (1) şi (3), art. 32 alin. (1) şi (3), art. 34 alin. (2), (3), (5), (6) şi (10), art. 36 alin. (2) şi (3), art. 37 alin. (1) şi (2), art. 38 alin. (2), art. 39 alin. (3) lit. d) şi e), art. 41 alin. (6), art. 43 alin. (1) lit. a) şi c), alin. (2), (4) şi (5), art. 44 alin. (4), art. 56 alin. (5);
introduce alin. (11), alin. (61), (62) şi alin. (13) la art. 1, lit. e) şi f) la art. 1 alin. (9), lit. r1), t1), t2) şi lit. w) la art. 2, alin. (31) - (34) la art. 3, lit. g1), g2), j) şi k) la art. 5 alin. (1), alin. (8) la art. 7, alin. (111) la art. 8, art. 91, alin. (81) la art. 11, lit. d) şi e) la art. 13 alin. (1), lit. g) la art. 17 alin. (14) pct. 1, lit. f) la art. 17 alin. (14) pct. 2, art. 171, alin. (11), (51) - (55), (71), (72), (81) şi (82) la art. 19, lit. f) la art. 24 alin. (1), alin. (11) la art. 26, lit.d) la art. 27 alin. (9), alin. (161) la art. 27, alin. (4) la art. 29, alin. (11) - (13) la art. 30, art. 301, alin. (4) - (6) la art. 32, alin. (10) la art. 36, art. 361, art. 381, alin. (21) la art. 39, alin. (6) la art. 40, lit. h) la art. 43 alin. (1), alin. (6) la art. 43, alin. (4) la art. 46, alin. (6) la art. 56;
abrogă art. 6 alin.(2), art. 7 alin. (4), art. 13 alin. (8) şi (9), art. 30 alin. (5)
5. Modificări prin
L. nr. 208 / 2020      M. Of. nr. 869 / 23 sept. 2020  
Lege privind modificarea şi completarea unor acte normative
(în vigoare)
modifică art. 56 alin. (5)
6. Modificări prin
OUG. nr. 191 / 2020      M. Of. nr. 1013 / 30 oct. 2020  
Ordonanţă de urgenţă pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerţului
(în vigoare)
termenul prevăzut la art. 62 alin. (1) este de maximum 90 de zile de la încetarea stării de alertă
7. Modificări prin
L. nr. 101 / 2021      M. Of. nr. 446 / 27 apr. 2021  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare
(în vigoare)
modifică art. 2 lit. g), pct. 3 şi 4, art. 5 alin. (1) lit. c), art. 6 alin. (1), art. 19 alin. (11), art. 27 alin. (7) lit. c), art. 28 alin. (1), (6) şi (7), art. 36 alin. (6), art. 43 alin. (5) partea introductivă, art. 43 alin. (6) partea introductivă, art. 44 alin. (5) şi (7), art. 56 alin. (1), (11) şi (4);
introduce alin. (7) la art. 43;
abrogă art. 56 alin. (12)
8. Completări prin
L. nr. 102 / 2021      M. Of. nr. 446 / 27 apr. 2021  
Lege privind completarea art. 49 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
(în vigoare)
introduce alin. (21) şi (6) la art. 49
9. Modificări prin
L. nr. 315 / 2021      M. Of. nr. 1240 / 29 dec. 2021  
Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
(în vigoare)
modifică art. 1 alin. (3) şi (12), art. 2 lit. g) pct. 2,art. 19 alin. (71) şi (72), art. 22 alin. (4), art. 24 alin. (8), art. 26 alin. (11), art. 48 partea introductivă, art. 56 alin. (1), art. 56 alin. (3) - (6) şi art. 57 alin. (1) şi (2);
introduce pct. 21 şi 22 la art. 2 lit. g), alin. (13) şi (14) la art. 56 şi alin. (7) şi (8) la art. 56;
abrogă art. 56 alin. (11), art. 56 alin. (2) şi art. 62
10. Modificări prin
L. nr. 36 / 2022      M. Of. nr. 201 / 1 mar. 2022  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerţului
(în vigoare)
aprobă OUG, nr. 191/2020
11. Modificări prin
OUG. nr. 53 / 2022      M. Of. nr. 394 / 21 apr. 2022  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
(în vigoare)
modifică art. 43 alin. (2);
–  ntroduce art. 302 şi lit. i) la art. 43 alin. (1)
12. Modificări prin
OUG. nr. 123 / 2022      M. Of. nr. 906 / 14 sept. 2022  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
(în vigoare)
modifică art. 19 alin. (5) lit. a) şi art. 56 alin. (1)
13. Modificări prin
L. nr. 218 / 2023      M. Of. nr. 644 / 13 iul. 2023  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2022 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
(în vigoare)
aprobă O.U.G. nr. 53/2022
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Modifică
L. nr. 153 / 2017      M. Of. nr. 492 / 28 iun. 2017  
Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
modifică anexa nr. VIII şi anexa nr. IX
2. Abrogă
L. nr. 125 / 2017      M. Of. nr. 415 / 6 iun. 2017  
Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului
abrogare odată cu L. nr. 656/2002
3. Modifică
L. nr. 207 / 2015      M. Of. nr. 547 / 23 iul. 2015  
Lege privind Codul de procedură fiscală
modifică art. 61 alin. (4);
introduce art. 621
4. Abrogă
L. nr. 238 / 2011      M. Of. nr. 861 / 7 dec. 2011  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
abrogare odată cu L. nr. 656/2002
5. Abrogă
HG. nr. 1100 / 2011      M. Of. nr. 795 / 9 nov. 2011  
Hotărâre pentru modificarea art. 7 alin. (2) lit. c) din Regulamentul de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 594/2008
abrogare odată cu HG. nr. 594/2008
6. Abrogă
HG. nr. 594 / 2008      M. Of. nr. 444 / 13 iun. 2008  
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
7. Abrogă
OUG. nr. 53 / 2008      M. Of. nr. 333 / 30 apr. 2008  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
abrogare odată cu L. nr. 656/2002
8. Abrogă
L. nr. 306 / 2007      M. Of. nr. 784 / 19 nov. 2007  
Lege privind modificarea anexei la Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
abrogare odată cu L. nr. 656/2002
9. Abrogă
L. nr. 405 / 2006      M. Of. nr. 947 / 23 nov. 2006  
Lege privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
abrogare odată cu L. nr. 656/2002
10. Abrogă
L. nr. 36 / 2006      M. Of. nr. 200 / 3 mar. 2006  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2005 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
abrogare odată cu L. nr. 656/2002
11. Abrogă
OUG. nr. 135 / 2005      M. Of. nr. 897 / 7 oct. 2005  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
abrogare odată cu L. nr. 656/2002
12. Abrogă
L. nr. 230 / 2005      M. Of. nr. 618 / 15 iul. 2005  
Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor
abrogare odată cu L. nr. 656/2002
13. Abrogă
L. nr. 656 / 2002      M. Of. nr. 904 / 12 dec. 2002  
Lege pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului
14. Modifică
OG. nr. 26 / 2000      M. Of. nr. 39 / 31 ian. 2000  
Ordonanţă cu privire la asociaţii şi fundaţii
modifică art. 6 alin. (2) lit. a) şi c), art. 13 alin. (4), art. 15 alin. (2) şi (3), art. 16 alin. (2) lit. a) şi c), art. 17 alin. (3), art. 272 lit. a), art. 31 alin. (2), titlul cap. IV, art. 39 alin. (11) lit. e), art. 56 partea introductivă a alin. (1), art. 60 alin. (4), art. 73 alin. (2), art. 74 alin. (1) şi art. 75 alin. (1) şi (2);
introduce alin. (4) la art. 6, lit. c1) şi c2) la art. 7 alin. (2), alin. (21) la art. 7, alin. (21) la art. 131, alin. (21) şi (22) la art. 16, lit. c1) şi c2) la art. 17 alin. (2), art. 273, art. 344, art. 345, lit. d1) la art. 38 alin. (1), alin. (11) la art. 56 şi alin. (3) la art. 56
15. Modifică
L. nr. 31 / 1990      M. Of. nr. 126-127 / 17 nov. 1990  
Legea societăţilor
modifică art. 8 lit. f), art. 91, art. 94 alin. (1), art. 98 alin. (1), art. 991 alin. (1), art. 100 alin. (2), art. 117 alin. (4), art. 122, art. 177 alin. (1) lit. a), art. 201 alin. (1), art. 270 şi art. 273 lit. d);
introduce alin. (4) la art. 2703;
abrogă art. 92 alin. (2) şi (4), art. 99, art. 102 alin. (3), art. 113 lit. i1) şi art. 123 alin. (1)