Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
                – Fişa actului la 13 iun. 2024 –
  Print  
Act L. nr. 656 / 2002
Titlul actual Lege pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului
Titlul iniţial / alte titluri
Lege pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor
1. Lege pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
    Publicat în   M. Of. nr. 904 / 12 dec. 2002  
Precizări
– începând cu data de 1 feb. 2014, titlul legii va fi: "Lege pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului"
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
  Avizare
Consiliul Legislativ
Act invocat prin Decizii ale CSJ / ICCJ
Nr. crt.DeciziaPublicată înMenţiune
1. Decizia CSJ / ICCJ nr. 16 / 2016   M. Of. nr. 654 / 25 aug. 2016  
2. Decizia CSJ / ICCJ nr. 23 / 2017   M. Of. nr. 878 / 8 nov. 2017   cu referire la art. 33
3. Decizia CSJ / ICCJ nr. 19 / 2017   M. Of. nr. 953 / 4 dec. 2017   cu referire la art. 32-33
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 1018 / 2002      M. Of. nr. 904 / 12 dec. 2002  
Decret privind promulgarea Legii pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor
(în vigoare)
2. Modificări prin
L. nr. 39 / 2003      M. Of. nr. 50 / 29 ian. 2003  
Lege privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate
(în vigoare)
abrogă art. 23 alin. (2)
3. Modificări prin
L. nr. 507 / 2003      M. Of. nr. 853 / 2 dec. 2003  
  M. Of. nr. 853 bis / 2 dec. 2003  
Legea bugetului de stat pe anul 2004
(ieşit din vigoare)
suspendă până la 31 dec. 2004 aplicarea prevederilor art. 20 alin. (8) referitoare la prima de concediu de odihnă
4. Modificări prin
L. nr. 519 / 2003      M. Of. nr. 864 / 4 dec. 2003  
Lege bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004
(în vigoare)
suspendă până la 31 dec. 2004 aplicarea prevederilor art. 20 alin. (8) referitoare la prima de concediu de odihnă
5. Modificări prin
L. nr. 511 / 2004      M. Of. nr. 1121 / 29 nov. 2004  
  M. Of. nr. 1121 bis / 29 nov. 2004  
Lege bugetului de stat pe anul 2005
(în vigoare)
suspendă, până la 31 dec. 2005, prevederile referitoare la acordarea primelor cu ocazia plecării în concediul de odihnă
6. Modificări prin
L. nr. 512 / 2004      M. Of. nr. 1128 / 30 nov. 2004  
Lege bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005
(în vigoare)
suspendă, până la 31.12.2004, prevederile referitoare la primele ce se acordă cu ocazia plecării în concediul de odihnă
7. Modificări prin
L. nr. 230 / 2005      M. Of. nr. 618 / 15 iul. 2005  
Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor
(ieşit din vigoare)
modifică titlul, art. 1, art. 2 lit. c), art. 3 alin. (1), (2) şi (3), art. 5 alin. (1) şi (4), art. 6 alin. (1), (2), (3), (4) şi (6), art. 8 lit. a) - c), e) şi i), art. 9 alin. (3), art. 11, art. 12 alin. (3), art. 14 alin. (2), art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (1), art. 18 alin. (2), art. 19 alin. (2) şi (4), art. 20, art. 22 alin. (1) şi (2), art. 25, art. 26, art. 27, anexa;
introduce lit. a1) şi lit. d) la art. 2, alin. (11) la art. 3, alin. (2) la art. 4, alin. (11), (7) şi (8) la art. 6, lit. e1) şi j1) la art. 8, alin. (2) la art. 8, alin. (6) şi (7) la art. 9, alin. (4) la art. 12, alin. (11) la art. 14, alin. (11) la art. 16, alin. (3) la art. 17, art. 241, art. 271
8. Modificări prin
OUG. nr. 135 / 2005      M. Of. nr. 897 / 7 oct. 2005  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
(ieşit din vigoare)
modifică art. 3 alin. (8), art. 9 alin. (1) şi (3), art. 22 alin. (1) lit. b;
abrogă art. 8 alin. (2), art. 11
9. Modificări prin
L. nr. 380 / 2005      M. Of. nr. 1150 / 19 dec. 2005  
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006
(în vigoare)
prevederile referitoare la acordarea primelor cu ocazia plecării în concediul de odihnă se suspendă până la 31 dec. 2006
10. Modificări prin
L. nr. 379 / 2005      M. Of. nr. 1151 / 19 dec. 2005  
Lege bugetului de stat pe anul 2006
(în vigoare)
prevederile referitoare la acordarea primelor cu ocazia plecării în concediul de odihnă se suspendă până la 31 dec. 2006
11. Modificări prin
L. nr. 36 / 2006      M. Of. nr. 200 / 3 mar. 2006  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2005 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
(ieşit din vigoare)
aprobă cu completări OUG. nr. 135/2005 şi modifică art. 5 alin. (1), art. 14 alin. (11), art. 17 alin. (1), art. 22 alin. (4);
introduce alin. (11) la art. 17 şi alin. (31) la art. 22
12. Modificări prin
L. nr. 405 / 2006      M. Of. nr. 947 / 23 nov. 2006  
Lege privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
(ieşit din vigoare)
modifică art. 20 alin. (3), anexa
13. Modificări prin
L. nr. 306 / 2007      M. Of. nr. 784 / 19 nov. 2007  
Lege privind modificarea anexei la Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
(ieşit din vigoare)
modifică anexa
14. Modificări prin
OUG. nr. 53 / 2008      M. Of. nr. 333 / 30 apr. 2008  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
(ieşit din vigoare)
modifică art. 2 lit. c) şi d), art. 3 alin. (1), (11), (2) şi (3), art. 3 alin. (6) - (9), art. 5 alin. (3), art. 6 alin. (4) - (6), art. 7, art. 8, art. 9, art. 12, art. 14 alin. (11), art. 16 alin. (2), art. 17, art. 19 alin. (16), art. 22 alin. (1) lit. b), art. 22 alin. (4), art. 26, art. 29;
introduce lit. e) - k) la art. 2, art. 21, art. 22, alin. (10) - (12) la art. 3, alin. (71) la art. 6, art. 81, art. 82, art. 91, art. 92, art. 121, alin. (3) şi (4) la art. 14, alin. (4) - (6) la art. 18, alin. (21) şi (51) la art. 19, alin. (41) la art. 22, alin. (4) şi (5) la art. 23, art. 231, lit. d) la art. 27 alin. (1), alin. (5) la art. 27, art. 272, menţiunea privind transpunerea normelor comunitare după art. 31;
abrogă art. 16 alin. (1)
15. Modificări prin
L. nr. 330 / 2009      M. Of. nr. 762 / 9 nov. 2009  
Lege privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
(ieşit din vigoare)
la data de 1 ian. 2010, abrogă art. 20
16. Modificări prin
OUG. nr. 26 / 2010      M. Of. nr. 208 / 1 apr. 2010  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a altor acte normative
(în vigoare)
modifică art. 2 lit. f) partea dispozitivă
17. Modificări prin
L. nr. 238 / 2011      M. Of. nr. 861 / 7 dec. 2011  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
(ieşit din vigoare)
aprobă cu modificări şi completări OUG. nr. 53/2008 şi modifică art. 2 lit. e), art. 21 alin. (1), alin. (4) partea introductivă şi alin. (5), art. 3 alin. (1) şi (9), art. 6 alin. (11), art. 7, art. 8 lit. g), art. 81, art. 91, art. 13, art. 16 alin. (2), art. 17 alin. (1) lit. a) şi b), art. 22 alin. (1) partea introductivă şi lit. b), art. 23 alin. (4);
introduce alin. (3) la art. 4, alin. (5) la art. 14, art. 161, alin. (4) la art. 17, alin. (22) la art. 19;
abrogă art. 29
18. REPUBLICARE
19. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
(în vigoare)
la data de 1 feb. 2014, modifică titlul legii, art. 23, art. 24;
înlocuieşte, în tot cuprinsul legii, sintagma "finanţarea actelor de terorism" cu sintagma "finanţarea terorismului"
20. Rectificare
indirectă
rectifică art. 111 pct. 2 şi 3 din L. nr. 187/2012 (cu referire la art. 29 şi 31)
21. Modificări prin
L. nr. 255 / 2013      M. Of. nr. 515 / 14 aug. 2013  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale
(în vigoare)
modifică, la 1 feb. 2014, art. 8 alin. (5) - (7), art. 26 alin. (2), art. 37;
abrogă art. 34 - 36
22. Modificări prin
OUG. nr. 40 / 2016      M. Of. nr. 490 / 30 iun. 2016  
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
(în vigoare)
modifică art. 26 alin. (1)
23. Modificări prin
L. nr. 125 / 2017      M. Of. nr. 415 / 6 iun. 2017  
Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului
(ieşit din vigoare)
modifică art. 5 alin. (2) şi (12), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1), (2), (5), (7) şi (10), art. 24 alin. (1) lit. a), art. 25 alin. (1), art. 26 alin. (2), (7) şi (8), art. 28 alin. (5) şi (6);
introduce art. 251;
– în tot cuprinsul legii, denumirea "Garda Financiară" se înlocuieşte cu "Agenţia Naţională de Administrare Fiscală" ,la data aplicării art. 19 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013
24. Excepţie
de neconst.
ADMISĂ prin
DCC. nr. 418 / 2018      M. Of. nr. 625 / 19 iul. 2018  
Decizia nr. 418 din 19 iunie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 16 din 8 iunie 2016 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept referitoare la infracţiunea de spălare a banilor
(în vigoare)
art. 29 alin. (1) lit. c) în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 16 din 8 iunie 2016 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile, în ceea ce priveşte subiectul activ al infracţiunii (pct. 2 din dispozitiv)
25. Abrogare prin
L. nr. 129 / 2019      M. Of. nr. 589 / 18 iul. 2019  
Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
(în vigoare)
26. Modificări prin
L. nr. 336 / 2023      M. Of. nr. 1025 / 10 nov. 2023  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
(în vigoare)
aprobă O.U.G. nr. 40/2016
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Abrogă
L. nr. 21 / 1999      M. Of. nr. 18 / 21 ian. 1999  
Lege pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor