Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
                – Fişa actului –
  Print  
Act OUG. nr. 111 / 2020
Titlul actual Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare
    Publicat în   M. Of. nr. 620 / 15 iul. 2020  
Precizări
– începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor ţinut la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului devine Registrul beneficiarilor reali
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Aprobare cu
modificări şi
completări prin
L. nr. 101 / 2021      M. Of. nr. 446 / 27 apr. 2021  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare
(în vigoare)
modifică art. I pct. 45, 61, 89 şi 90;
introduce pct. 71, 141, 181, 661, 771, 901, 911 şi 921-931
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Modifică
L. nr. 129 / 2019      M. Of. nr. 589 / 18 iul. 2019  
Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
modifică art. 1 alin. (9) lit. d) şi alin. (11), art. 2 lit. g) pct. 1 şi lit. l), p), s) şi t), art. 4, art. 5 alin. (1) lit. e), f), h) şi i) şi alin. (2) şi (3), art. 6 alin. (3) şi (4), art. 7 alin. (1), (3), (6) şi (7), art. 8 alin. (8), (11), (12) şi (15), art. 9 alin. (3) şi (4), art. 10 alin. (1) - (3), (6) şi (7), art. 11 alin. (1) lit. a), art. 14, art. 16 alin. (2) lit. c) partea introductivă, art. 17 alin. (2), (3), (7) partea introductivă, alin. (14) pct. 2 lit. c), art. 18 alin. (6) lit. b), art. 19 alin. (1), (2), (5) lit. c), (7), (8) - (10) şi (12), art. 21 alin. (1), art. 23 alin. (1), (4) şi (5), art. 24 alin. (7) - (9), art. 26 alin. (2), art. 27 alin. (6) lit. f), art. 27 alin. (7), (8) lit. e), (12), (13), (16), (17) şi (18), art. 30 alin. (1) şi (3), art. 31 alin. (1) şi (3), art. 32 alin. (1) şi (3), art. 34 alin. (2), (3), (5), (6) şi (10), art. 36 alin. (2) şi (3), art. 37 alin. (1) şi (2), art. 38 alin. (2), art. 39 alin. (3) lit. d) şi e), art. 41 alin. (6), art. 43 alin. (1) lit. a) şi c), alin. (2), (4) şi (5), art. 44 alin. (4), art. 56 alin. (5);
introduce alin. (11), alin. (61), (62) şi alin. (13) la art. 1, lit. e) şi f) la art. 1 alin. (9), lit. r1), t1), t2) şi lit. w) la art. 2, alin. (31) - (34) la art. 3, lit. g1), g2), j) şi k) la art. 5 alin. (1), alin. (8) la art. 7, alin. (111) la art. 8, art. 91, alin. (81) la art. 11, lit. d) şi e) la art. 13 alin. (1), lit. g) la art. 17 alin. (14) pct. 1, lit. f) la art. 17 alin. (14) pct. 2, art. 171, alin. (11), (51) - (55), (71), (72), (81) şi (82) la art. 19, lit. f) la art. 24 alin. (1), alin. (11) la art. 26, lit.d) la art. 27 alin. (9), alin. (161) la art. 27, alin. (4) la art. 29, alin. (11) - (13) la art. 30, art. 301, alin. (4) - (6) la art. 32, alin. (10) la art. 36, art. 361, art. 381, alin. (21) la art. 39, alin. (6) la art. 40, lit. h) la art. 43 alin. (1), alin. (6) la art. 43, alin. (4) la art. 46, alin. (6) la art. 56;
abrogă art. 6 alin.(2), art. 7 alin. (4), art. 13 alin. (8) şi (9), art. 30 alin. (5)
2. Completează
L. nr. 237 / 2015      M. Of. nr. 800 / 28 oct. 2015  
Lege privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare
introduce pct. (v) la art. 12 alin. (5) lit. a)
3. Modifică
L. nr. 207 / 2015      M. Of. nr. 547 / 23 iul. 2015  
Lege privind Codul de procedură fiscală
modifică art. 61;
introduce art. 611
4. Completează
OUG. nr. 99 / 2006      M. Of. nr. 1027 / 27 dec. 2006  
Ordonanţă de urgenţă privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
introduce lit. d) la art. 218 alin. (1)